Підозрілих операцій на понад 60 млрд грн виявив Держфінмоніторинг у 2024 році
Це приблизно 1000 повідомлень про підозрілі операції, які передали до відповідних органів. ain.ua »
держфінмоніторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 94
Держфінмоніторинг зафіксував спроби відмити 53 мільярди, зросла їх кількість – Опендатабот
Державна служба фінансового моніторингу України цьогоріч отримала 1,3 млн повідомлень про фінансові операції. znaj.ua »
2024-12-11 13:02
Підсумки жовтневого засідання FATF: Держфінмоніторинг доповів про головне
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-10-25 19:12
Держфінмоніторинг звітував про боротьбу на економічному фронті: прогрес в Україні та на міжнародній арені
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-9-7 14:06
Рахунки колаборантів, сумнівні перекази та боротьба на економічному фронті: Держфінмоніторинг звітував про діяльність
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-8-18 18:56
Тисячі рахунків і мільярди гривень: Держфінмоніторинг про боротьбу на економічному фронті
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-8-10 20:03
Заблоковані рахунки колаборантів та посилення співпраці з міжнародною фінрозвідкою: Держфінмоніторинг показав результати роботи
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-7-26 14:41
Заблокованих рахунків колаборантів вже тисячі: Держфінмоніторинг показав результати роботи
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-7-19 17:42
Держфінмоніторинг звітував про перше півріччя роботи: боротьба з відмиванням коштів, блокування рахунків колаборантів та посилення розвідки
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу znaj.ua »
2024-7-18 19:17
Економічна боротьба триває кожен день: Держфінмоніторинг показав промовісті цифри
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-6-14 15:58
Важливий крок у діяльності фінансової розвідки: Держфінмоніторинг уклав міжнародні договори
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу znaj.ua »
2024-6-11 22:07
Тисячі заблокованих рахунків колаборантів та мільярди гривень: Держфінмоніторинг поділився статистикою економічної боротьби
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-6-7 15:42
Економічна боротьба не спиняється: Держфінмоніторинг звітував про важливі заходи
Про це повідомляє Держфінмоніторинг. znaj.ua »
2024-6-1 20:42
Мінфін та Держфінмоніторинг працюють з міжнародними партнерами, щоб внести росію до «чорних» списків FATF та ЄС, – Денис Улютін
18 квітня Міністерство фінансів спільно з Державною службою фінансового моніторингу щодня працюють із міжнародними партнерами для внесення росії до «чорних» списків FATF та ЄС znaj.ua »
2024-4-24 17:39
Суми сягають мільярдів: Держфінмоніторинг про боротьбу на економічному фронті
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-4-22 09:25
Заблоковано понад 14 млрд гривень: Держфінмоніторинг звітував про результати роботи
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-3-10 13:20
716 днів війни на економічному фронті: Держфінмоніторинг підбив основні підсумки
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-2-9 15:40
Накладено арешти та заблоковано мільярди: Держфінмоніторинг звітував про успішну роботу
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-2-2 15:52
Понад 158 мільярдів гривень підозрілих операцій: Держфінмоніторинг продовжує економічну боротьбу з агресором
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-1-27 16:21
Понад 100 мільярдів гривень: Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріалів та колосальні суми
Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів України. znaj.ua »
2024-1-23 21:56
Боротьба не спиняється ні на мить: Держфінмоніторинг продовжує виявляти "брудні" гроші
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-1-20 10:15
Блокування підозрілих операцій та завада колаборантам: Держфінмоніторинг продовжує боротьбу на економічному фронті
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2024-1-13 17:02
Держфінмоніторинг прозвітував про боротьбу на економічному фронті: мільярди заблокованих коштів та підозрілих фіноперацій
В умовах воєнного часу Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру боротьби з агресором. znaj.ua »
2024-1-5 15:31
Підозрілих операцій на суму понад 157 мільярдів: Держфінмоніторинг показав результати боротьби проти агресора на економічному фронті
В умовах воєнного часу Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру боротьби з агресором. znaj.ua »
2023-12-29 17:58
Сотні справ державних зрадників: Держфінмоніторинг показав результати роботи
В умовах воєнного часу Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру боротьби з агресором. znaj.ua »
2023-12-23 23:40
Боротьбу з відмиванням коштів буде посилено: Держфінмоніторинг повідомив деталі
Відбулось шістнадцяте засідання засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом znaj.ua »
2023-12-22 21:38
Міжнародна співпраця розширюється: Держфінмоніторинг уклав важливий договір
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2023-12-1 18:07
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: за 21 місяць війни заблоковано майже 12 млрд грн
В умовах воєнного часу Державною службою фінансового моніторингу України вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру боротьби з агресором. znaj.ua »
2023-11-26 17:17
Заблоковано тисячі рахунків колаборантів: Держфінмоніторинг про економічну боротьбу проти агресора
Завдяки Держфінмоніторингу агресора позбавили статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG. znaj.ua »
2023-11-14 08:32
Арешт корпоративних прав та блокування мільярдів: Держфінмоніторинг продовжує наносити економічних ударів по агресору та колаборантах
Державною службою фінансового моніторингу України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру боротьби з агресором. znaj.ua »
2023-11-5 11:55
Насправді історичне рішення: Держфінмоніторинг повідомив безпрецедентну новину
Про це йдеться у заяві Держфінмоніторингу. znaj.ua »
2023-10-20 12:21
Сотні справ про державну зраду та потужні удари по колаборантам: Держфінмоніторинг про боротьбу на економічному фронті
Станом на 13 жовтня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. znaj.ua »
2023-10-14 09:20
Заарештували 12,3 млрд і заблокували 11,7 млрд: на економічному фронті Держфінмоніторинг бореться з рф
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф znaj.ua »
2023-10-7 15:25
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Держфінмоніторинг бореться із агресором на економічному фронті znaj.ua »
2023-9-30 11:39
Підозри у держзраді та тісня співпраця з іноземними розвідками: Держфінмоніторинг продовжує активну боротьбу на економічному фронті
Окупанти отримують ніщивних ударів. znaj.ua »
2023-9-24 09:27
Держфінмоніторинг завдає удару по рф: накладено арешт на 12,3 млрд грн, а в блоці понад 11,6 млрд грн
Держфінмоніторинг продовжує боротися з росії на економічному фронті znaj.ua »
2023-9-16 15:47
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу з рф на міжнародному фінансовому фронті: що вдалося зробити
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень znaj.ua »
2023-9-8 17:48
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: знайдено підозрілі фінансові операції на майже 135 млрд гривень
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд гривень znaj.ua »
2023-9-1 17:29
Держфінмоніторинг показав фінансової результати боротьби проти агресора: підозрілі фінансові операції та накладені арешти
Станом на 25 серпня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. znaj.ua »
2023-8-25 14:55
Агресор зазнає економічного удару за ударом: Держфінмоніторинг повідомив про боротьбу на фінансовому фронті
Держфінмоніторингом було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. znaj.ua »
2023-8-20 11:31
Блокування операцій та накладені арешти: Держфінмоніторинг поділився результатами роботи
Держфінмоніторингом було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. znaj.ua »
2023-8-12 20:01
Колаборантів вивели на чисту воду: Держфінмоніторинг виявив та заблокував тисячі рахунків
Держфінмоніторинг продовжує боротися з Росії у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення. znaj.ua »
2023-7-29 19:17
Понад 300 підозр у державній зраді: Держфінмоніторинг повідомив про заходи у боротьбі з агресором
Спеціалісти Держфінмоніторингу ведуть постійний моніторинг. znaj.ua »
2023-7-22 07:32
Проаналізовано тисячі фінансових операцій: Держфінмоніторинг про боротьбу з агресором на економічному фронті
Війна триває й на економічному фронті. znaj.ua »
2023-7-15 07:39
Росія стала ізгоєм у світі: Держфінмоніторинг повідомив про подальші заходи протидіх агресору
Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд гривень. znaj.ua »
2023-7-1 19:27
ДБР та Держфінмоніторинг допомогли заарештувати майже 2 млрд гривень російської компанії 1XBET
Після рішення суду гроші перейшли до АРМА. znaj.ua »