Fatf - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 69
Украина предагает внести РФ в "черный список FATF": зачем это нужно
Попадание России в "черный список" серьезно отразится на ее банковской системе и международной торговле focus.ua »
2022-10-14 17:10
НБУ призывает внести РФ в черный список FATF: что это значит
Национальный банк обратился к Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить РФ из числа стран-членов и внести в черный список Группы. pravda.com.ua »
2022-10-14 13:30
Рада призывает исключить Россию из FATF: чем это грозит стране-агрессору
Репутация РФ может стать токсичной даже для стран, которые до сих пор помогают ей избегать ответственности и санкций comments.ua »
2022-8-16 10:47
Рада призывает исключить Россию из FATF
Рада приняла обращение к FATF по поводу исключения России из числа членов и внесения ее в "черный список". k.img.com.ua »
2022-8-15 17:44
Борьба с финансовыми преступлениями: FATF обнародовал важный документ
FATF опубликован Отчет «Партнерство по борьбе с финансовыми преступлениями: защита данных, технологии и обмен информацией в частном секторе». politeka.net »
2022-7-29 09:11
Вдосконалення методів боротьби з фінансуванням тероризмом: FATF опубліковано важливий Звіт
Одна фінансова установа має лише часткове уявлення про транзакції та бачить один маленький шматочок того, що часто є великою, складною головоломкою. znaj.ua »
2022-7-29 08:51
Россию исключили из руководящих органов FATF и могут внести в "черный список"
Межправительственная организация FATF исключила Россию из руководящих и консультативных органов. rbc.ua »
2022-6-18 16:47
Держфінмоніторинг на засіданні FATF домігся суттєвого обмеження членства рф
За сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 13 по 17 червня п.р. представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у «гібридному» форматі у м. Берлін, Німеччина. znaj.ua »
2022-6-18 09:10
FATF ограничит роль и влияние в ней россии из-за войны в Украине: Госфинмониторинг сообщил детали
В период с 13 по 17 июня представители Госфинмониторинга приняли участие в очередном Пленарном заседании FATF, которое проходило в «гибридном» формате в Берлине. politeka.net »
2022-6-18 08:30
FATF обмежить роль і вплив у ній Росії через агресію проти України
Пленарна сесія FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force), що завершилася в п'ятницю в Берліні, вирішила серйозно обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації. interfax.com.ua »
2022-6-18 22:06
Глава Мінфіну закликав FATF виключити Росію з організації та внести її до чорного списку
Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко закликав країни Міжнародної групи з протидії відмиванню коштів (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) розглянути можливість виключення РФ із цього міжнародного органу та внесення її до списку юрисдикцій із високим рівнем ризику. interfax.com.ua »
2022-5-28 19:03
Клеймо для РФ. Как FATF может помочь Украине и "плану Маршалла"
В "черный список" FATF сегодня входят Северная Корея и Иран. Не исключено, что на очереди Россия. Эксперты объяснили, как меры со стороны FATF, на которых настаивает Украина, могут усилить экономическое давление на страну-агрессора и как это повлияет на способность России оплачивать военные расходы. focus.ua »
2022-4-1 16:03
Украина инициирует внесение беларуси в черный список FATF
Украина инициирует внесение беларуси в черный список FATF 16.03. nr2.com.ua »
2022-3-16 03:52
Руководство Рады требует внести россию в «черный список» FATF за финансирование терроризма
Руководство Рады требует внести россию в «черный список» FATF за финансирование терроризма 11.03.2022 21:52 Укринформ Руководство Верховной Рады направило обращение в Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием nr2.com.ua »
2022-3-12 23:13
Руководство Рады просит внести Россию в "черный список" FATF
Также Россию просят исключить из числа стран-членов этой организации. unian.net »
2022-3-12 22:48
Керівництво Ради просить FATF додати Росію до чорного списку і якнайшвидше виключити з країн-членів
Керівництво парламенту України направило звернення до Групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) з проханням включити Російську Федерацію до "чорного списку FATF" і якнайшвидше виключити РФ з числа країн-членів, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. interfax.com.ua »
2022-3-12 21:58
FATF внесла Иран в "черный список" в связи с финансированием терроризма
Иран все отрицает и считает решение политически мотивированным. zn.ua »
2020-2-22 09:06
FATF внесла Иран в "черный список" за финансирование терроризма
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Международная группа по противодействию отмывания грязных денег (FATF) внесла Иран в "черный список" стран, которые не соответствуют международным критериям в сфере борьбы с отмыванием денег и борьбы с терроризмом. unn.com.ua »
2020-2-22 04:59
12 |