Государственный "Укрэксимбанк" заказал услуги у фирмы с признаками фиктивности, - расследование
Примечательно, что "Укрэксимбанк" является самым убыточным банком Украины. unian.net »
фиктивности - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 9
Компания-поставщик пищи для Минобороны имеет признаки фиктивности. Ни офиса, ни персонала, ни мощностей. Есть только печать, счет и "левый" адрес регистрации, - агент НАБУ Шевченко
Компания-поставщик, попавшая в громкий скандал вокруг поставок продуктов питания для военных по завышенным ценам, должна была прозрачно дать ответы на все вопросы, которые всколыхнули народ. censor.net »
2023-1-23 13:13
ГФС накрыла конвертцентр с оборотом в 580 миллионов
Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, общий объем незаконно проконвертированных денежных средств которого составляет более 580 млн гривен, а вероятные потери бюджета - около 100 млн гривен, сообщает пресс-служба ГФС. for-ua.com »
2021-2-19 20:06
Укргазбанк через прокладку перечислил 12 млн грн молдавской фирме с признаками фиктивности
КИЕВ. 29 октября. УНН. Государственный Укргазбанк может использовать договоры об услугах с юридическими фирмами для прикрытия схем по выводу денег. Об этом говорится в материале на сайте Комментарии, передает УНН. unn.com.ua »
2020-10-30 20:08
Антон Кучухидзе: игорный бизнес – риски фиктивности
Изначально у идеи легализации игорного бизнеса были абсолютно правильные цели: детенизация экономики, защита прав граждан, разрушение монополии, наполнение бюджета и усиление финансирования медицины, спорта и культуры. ukranews.com »
2020-6-9 18:00
Нацполиция ведет расследование против группы компаний по факту контрабанды газа
Главное следственное управление Нацполиции совместно с ГФС ведут расследование по факту нарушения законодательства группой компаний при ввозе на таможенную территорию Украины природного газа и его дальнейшей реализации. epravda.com.ua »
2019-11-21 19:02
АРМА передала Херсонскую нефтеперевалку в управление компании с признаками фиктивности
Агентство по розыску и менеджмента активов передало Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который ранее принадлежал Сергею Курченко, в управление неизвестной компании "Вествайт трейд", которая имеет признаки фиктивности. pravda.com.ua »
2019-9-9 13:20
Нацкомиссия назвала 10 признаков фиктивности инвестиционных проектов
НКЦБФР призывает инвесторов быть внимательными при инвестировании в сомнительные проекты - лучше всего сделать дополнительные проверки с целью убедиться в надежности проекта, или же вообще отказаться от таких инвестиций. pravda.com.ua »
2019-3-26 03:20
НАБУ не выдает справок относительно признаков фиктивности у предприятий - Сытник
КИЕВ. 12 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины не имеет полномочий выдавать справки об отсутствии признаков фиктивности у любых предприятий, в том числе и тех, что фигурируют в расследовании о коррупции в оборонной сфере. unn.com.ua »