финмониторинге - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Банки получили право обратиться к пенсионеру и поинтересоваться, не мошенническим ли способом он получает деньги на карту, пояснил нардеп Даниил Гетманцев в интервью. focus.ua »
Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что все мэры-коррупционеры, скупающие имения за границей, должны не просто быть ПЭПами, а сидеть за решеткой. politeka.net »
Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал евроинтеграционный закон о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). censor.net »
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подробно опроверг информацию, что финмониторинг политически значимых лиц (РЕР) предусматривает пожизненные усиленные проверки. Об этом Пышный написал в своем Facebook, передает УНН. eizvestia.com »
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подробно опроверг информацию, что финмониторинг политически значимых лиц (РЕР) предусматривает пожизненные усиленные проверки. Об этом Пышный написал в своем Facebook, передает УНН. Детали Глава nr2.com.ua »
_crop.jpg)
Журналист, главный редактор интернет-издания "Історична правда", в настоящее время проходящий службу в рядах Вооруженных сил Украины, Вахтанг Кипиани сообщил о внесении себя в государственный реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕРs), на которых распространяется пожизненный ukranews.com »
КИЕВ. 23 октября. УНН. Заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий считает, что закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” не соответствует мировым стандартам в части гарантий адвокатской деятельности. unn.com.ua »
Документ создает немало проблем для компаний в связи с раскрытием информации о конечных бенефициарных владельцах. Больше всего для офшорных. (укр.) pravda.com.ua »
Как перевести деньги на карту и не нарушить закон о финмониторинге — разъяснение Нацбанка 28.04.2020 17:09 Укринформ В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия nr2.com.ua »
Нацбанк ждет разъяснений от регуляторов по ряду положений нового закона о финмониторинге 27.04.2020 23:19 Укринформ Ряд положений Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” не относится к компетенции Нацбанка. Поэтому, несмотря на то, что закон вступает в nr2.com.ua »
В Нацбанке объяснили, что изменит закон о финмониторинге для банков и клиентов. telegraf.com.ua »
28 апреля вступает в силу закон о финмониторинге, который устанавливает новые нормы идентификации клиентов банков, а также меняет некоторые правила для банков и их клиентов. AIN.UA разбирался, что изменит этот закон для банков, бизнеса, бухгалтеров и прос... ain.ua »
28 апреля в силу вступает законопроект №2179 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. AIN.UA уже писал, что он вводит для банков — например, порог финмониторинга увеличится со 150 000 до 400 000 грн. По просьбе редакции, партне.... ain.ua »
6 декабря Верховная Рада в целом поддержала законопроект №2179 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Когда эт... ain.ua »
С декабря 2017 года НБУ начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены. rss.prostobank.ua »
