финмониторингу - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 10

Автоматизація фінмоніторингу в найближчі роки стане стандартом для фінансових компаній – CEO AML.point

Автоматизація процесів фінансового моніторингу в найближчі роки стане таким самим стандартом для фінансових компаній, як бухгалтерські системи або CRM-рішення, вважає CEO AML.point, радниця з питань RegTech-проєктів AI FINTECH Оксана Губіна. interfax.com.ua »

2026-3-20 19:16

Зеленський підписав закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

unn.com.ua »

2023-10-26 17:51

Отреагировали на беспокойство партнеров: комитет ВР внес изменения по финмониторингу политически значимых лиц

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел решение по законопроекту №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP, отклонив поправку, которая вызвала беспокойство у украинских партнеров, сообщил первый заместитель nr2.com.ua »

2023-10-16 16:20

НБУ врегулював окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу за PEPs

Національний банк України (НБУ) врегулював окремі питання забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEPs). interfax.com.ua »

2023-9-7 19:59

Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу, на 1 гривну до 5 тыс

С принятием закона требования финансового мониторинга не распространяются на случаи осуществления перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен. То есть сумма перевода средств, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну до 5 тыс. гривен. news.yandex.ua »

2021-9-9 11:39

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама