госфинмониторинга - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Борьба с рф на экономическом фронте: по материалам Госфинмониторинга наложен арест на 12,3 млрд гривен
Благодаря Госфинмониторингу агрессора лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG. politeka.net »
2023-11-14 22:40
Первый вице-премьер Любченко и глава Госфинмониторинга Черкасский могут быть причастны к потерям бюджета на десятки миллиардов - СМИ
Журналисты утверждают, что Госфинмониторинг якобы системно закрывает глаза на схемы уклонения от уплаты налогов comments.ua »
2021-8-17 17:00
Конечные бенефициарные собственники юрлиц под пристальным надзором Госфинмониторинга
Кто такие конечные бенефициарные собственники (КБС) и почему ими интересуется Госфинмониторинг? Как и когда подавать сведения про КБС? Какова ответственность за нарушение требований в отношении КБС? (укр.) pravda.com.ua »
2020-9-21 13:00
Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского - выписка из ЕРДР
Дело возбуждено из-за злоупотребления служебным положением. ru.tsn.ua »
2020-6-5 17:19
Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась скрутками по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу. apostrophe.com.ua »
2020-6-5 16:06
Нардеп Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 миллиардов гривень
Дубинский подал заявление в Генпрокуратуру и НАБУ. ru.tsn.ua »
2020-5-21 16:00
Председатель Госфинмониторинга представил публичный отчет
Черкасский рассказал об основных аспектах нормативно-правового обеспечения деятельности службы obozrevatel.com »