госфинмониторинга - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 17

Розыск незадекларированных активов и блокирование "скруток": глава Госфинмониторинга Пронин о первых итогах работы

По результатам расследования Госфинмониторинга выявили нарушение налогового законодательства на миллиарды гривен: Пронин comments.ua »

2025-2-4 14:45

Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса

На прошлой неделе Россия объявила об официальном оформлении «всеобъемлющих» торговых, безопасных и финансовых связей с Северной Кореей. politeka.net »

2024-6-25 12:42

Борьба с рф на экономическом фронте: по материалам Госфинмониторинга наложен арест на 12,3 млрд гривен

Благодаря Госфинмониторингу агрессора лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG. politeka.net »

2023-11-14 22:40

Первый вице-премьер Любченко и глава Госфинмониторинга Черкасский могут быть причастны к потерям бюджета на десятки миллиардов - СМИ

Журналисты утверждают, что Госфинмониторинг якобы системно закрывает глаза на схемы уклонения от уплаты налогов comments.ua »

2021-8-17 17:00

Конечные бенефициарные собственники юрлиц под пристальным надзором Госфинмониторинга

Кто такие конечные бенефициарные собственники (КБС) и почему ими интересуется Госфинмониторинг? Как и когда подавать сведения про КБС? Какова ответственность за нарушение требований в отношении КБС? (укр.) pravda.com.ua »

2020-9-21 13:00

Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась скрутками по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу. apostrophe.com.ua »

2020-6-5 16:06

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама