На Сумщині припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого складає понад 200 млн грн
Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків 0542.ua »
конвертац - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 12
СБУ «накрила» у Полтаві конвертаційний центр
Служба безпеки України викрила конвертаційний центр у Полтаві 05366.com.ua »
2020-8-26 11:33
Прокуратура і суди продають справи конвертаційних центрів - начальник податкової міліції Дніпропетровщини
0,5% доходів конвертаційних центрів розподіляється між прокуратурою, поліцією, СБУ та податківцями, - Пеньков glavcom.ua »
2020-4-27 12:09
Конвертаційний центр, "ботоферми" та мільйони виведені у тінь. Масштабна операція СБУ, - ФОТО, ВІДЕО
У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру, який виводив у тінь кошти держпідприємств 06153.com.ua »
2020-3-3 08:00
Вигідний курс для конвертації грошей з WebMoney
WebMoney- це платіжна система, якою активно користуються в наш час більшість громадян 06274.com.ua »
2020-2-14 13:44
Правоохоронцями Сумщини ліквідовано конвертаційний центр, діяльністю якого завдано збитки держбюджету на понад 8,4 млн грн
У ході слідчих дій вилучено 9 печаток підприємств, задіяних організаторами у схемі мінімізації податків, 640 тис. грн, понад 4 тис. євро та 6 тис. доларів США 0542.ua »
2020-2-1 19:00
У радника глави Податкової служби проводять обшуки
За даними джерела, обшуки відбуваються в рамках розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів glavcom.ua »
2019-9-24 16:46
На Полтавщині "накрили" конвертаційний центр, який "відмивав" украдені бюджетні та тендерні гроші
створили 27 підконтрольних суб'єктів господарювання для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного 05366.com.ua »
2019-7-30 09:21
Чернігівські правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у понад 100 млн гривень
Викрили центр представники податкової поліції та прокуратури 0462.ua »
2019-6-12 14:20
На Львівщині фіскали-високопосадовці виявились причетними до роботи великого конвертцентру
Правоохоронці вилучили речові докази glavcom.ua »
2019-5-5 12:05
На Донеччині силовики ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр
В Донецькій області силовики ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який наніс збиток державі близько 350 млн. гр. 6264.com.ua »
2018-10-11 13:00
СБУ викрила механізм фінансування тероризму через конвертацію криптовалют
Співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили новий механізм фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР» через конвертацію криптовалют. Про це на брифінгу в Києві повід 6262.com.ua »