Результатов: 2

Оборонные предприятия широко используют конвертационные центры и фиктивные предприятия для вывода в тень многомиллионных сумм — эксперт

Уже сегодня в производстве фискальной службы находятся сотни дел, в рамках которых расследуются схемы по незаконной конвертации безналичных средств в наличные, хищениям и легализации денег государственных предприятий. zn.ua »

2019-6-10 08:34

Главный механизм отмывания денег в Украине - это "так называемые конвертационные центры"

Из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества, в Украине существуют значительные риски отмывания денег. glavnoe.ua »

2018-1-31 08:38