В Швейцарии экс-нардепа Мартыненко обвиняют в отмывании миллионов евро
Генпрокуратура Швейцарии обвинила Мартыненко как члена преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему. k.img.com.ua »
отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 203
Иск в Израиле: Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании денег
Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании денег в особо крупных размерах в Израиле. pravda.com.ua »
2019-12-21 20:30
Генпрокуратура Швейцарии завела уголовное дело на экс-нардепа Украины из-за 2,8 млн евро
Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую... from-ua.com »
2019-12-20 19:04
Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передаёт УНН. unn.com.ua »
2019-12-20 18:21
Швейцария предъявила обвинение Мартыненко в отмывании денег
Экс-нардеп Николай Мартыненко официально обвинен в Швейцарии по делу в отмывании 2. 8 млн евро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко. «Мартыненко фигурирует в деле с еще одним неназванным следствием украинцем», — написал он. inforesist.org »
2019-12-20 13:45
Новости 6 декабря: детали нормандского саммита, закон об отмывании средств
Путин планирует отдельную встречу с Зеленским, Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств новости, которые были актуальны 6 декабря. pravda.com.ua »
2019-12-7 22:25
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании "преступной группы", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов. k.img.com.ua »
2019-11-23 04:34
Главу «Укрэксимбанка» Гриценко подозревают в отмывании денег - СБУ
Главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры Украины. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба СБУ на своей станице в Facebook ukraina.ru »
2019-11-17 19:01
Полиция арестовала заммэра Днипра по делу об отмывании денег при ремонте Нового моста
Сотрудники Национальной полиции арестовали заместителя мэра Днипра Михаила Лысенко по подозрению в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днипре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передают Українські Новини. "Сейчас по ходатай ukranews.com »
2019-10-27 21:22
В латвийском банке, который участвовал в отмывании денег с Украины, конфисковали €29 млн
Бюджет Латвии пополнят 29 млн евро, которые Рижский окружной суд конфисковал со счета нерезидента в Regionala investiciju banka (RIB). Об этом 15 октября сообщил Sputnik Латвия ukraina.ru »
2019-10-15 15:05
Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС
По словам журналиста Евгения Плинского, информация ранее в деталях была предоставлена заместителю главы ГФС во Львовской области, но реакции не было. unian.net »
2019-10-8 18:36
В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег
Бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева прокуратура Польши подозревает в отмывании денег. Об этом со ссылкой на Поль... aoinform.com »
2019-9-25 09:42
Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег
Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула заявил, что на границе в пункте пропуска Гребенне - Рава-Русская действительно были задержаны трое граждан Украины с 500 тыс. евро наличными. Как... glavred.info »
2019-9-24 17:33
В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег
В связи с подозрением в отмывании денег задержаны четыре человека. Следствие ведет окружная прокуратура в Замостье. k.img.com.ua »
2019-9-24 17:23
Польская прокуратура подозревает экс-супругу главы Нацполиции Князева в отмывании денег
Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула, передает ZAXID. inforesist.org »
2019-9-24 16:32
Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег
Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными. censor.net.ua »
2019-9-25 15:39
Прокуратура Бельгии заподозрила вице-премьера в отмывании денег
Главу МИД Бельгии и будущего еврокомиссара заподозрили в коррупции. telegraf.com.ua »
2019-9-14 15:18
Швейцария заблокировала 60 миллионов франков по делу о хищениях в Нафтогазе
Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег «в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна «Нафтогаз». В рамках уголовного производства на счетах в швейцарских банках заблокировано уже 60 миллионов франков, пишет DW. for-ua.com »
2019-7-2 12:55
Портнов: на телеканале Порошенко «Прямой» изымают документы по делу об отмывании средств
На телеканале пятого президента Украины Петра Порошенко «Прямой» проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. inforesist.org »
2019-7-1 13:58
В Запорожье расследуют дело об отмывании денег: подозреваемому грозит до 12 лет
В Запорожье правоохранительные органы расследуют отмывание денег 061.ua »
2019-6-21 11:35
Приватбанк подозревает Коломойского в отмывании $470 миллиардов
В недавно поданном в США иске «Приватбанка» против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании $470 млрд через кипрские компании. Об этом говорится в иске Приватбанка против его бывших владельцев, поданном в суд штата Делавэр, сообщает Громадське. for-ua.com »
2019-6-6 08:49
Приватбанк в США обвиняет бывших владельцев в отмывании 470 миллиардов долларов
В иске Приватбанка против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет бизнесменов в в отмывании 470 млрд долл. через компании Кипра. Об этом говорится в иске Приватбанка против его бывших владельцев. inforesist.org »
2019-6-5 22:35
Приватбанк подозревает экс-владельцев в отмывании 470 миллиардов долларов
В иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании. pravda.com.ua »
2019-6-6 19:37
"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
В недавнем иске "Приватбанка", поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. censor.net.ua »
2019-6-6 12:52
Заявление Портнова об отмывании денег Порошенко зарегистрировали в ГБР
Государственное бюро расследований зарегистрировало заявление экс-главы Администрации Президента Андрея Портнова об отмывании средств бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале. news.yandex.ua »
2019-5-24 08:44
ГБР получило заявление Портнова об отмывании Порошенко $300 млн
В Государственное бюро расследований поступило заявление экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении экономического преступления президентом Петром Порошенко. gogetnews.info »
2019-5-23 16:30
Портнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн
Андрей Портнов подал очередной иск против Порошенко Бывший замглавы АП , юрист Андрей Портнов подал в четверг, 23 мая, заявление в Государственное бюро расследований. В нем он котором... glavred.info »
2019-5-23 14:16
Портнов: завтра подаю заявление об отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском"
КИЕВ. 22 мая. УНН. Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, заявил, что завтра утром подаст заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов на “Кузницы на Рыбацком”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Портнова. unn.com.ua »
2019-5-23 22:35
Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов
В день через связанный с Игорем Путиным банк проходило сомнительных операций на суммы до 20 млн долларов fakty.ua »
2019-5-21 01:24
Подозрения в отмывании денег резко обрушили акции Ferrexpo Жеваго
Курс акций горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине 26 апреля обвалился на 28,6% после новости о том, что Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора компании. pravda.com.ua »
2019-4-27 21:45
Суд оправдал экс-президента Барселоны Роселя по делу об отмывании денег
Суд посчитал, что обвинение предоставило недостаточное количество доказательств преступной деятельности функционера. telegraf.com.ua »
2019-4-25 23:53
Домашний арест кума Продана по делу об отмывании 89 млн гривен отменили
Киевский апелляционный суд отменил решение Соломенского районного суда, отправившего под домашний арест Максима Павицкого, который приходится кумом бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану, в рамках дела в отмывании 89 млн гривен. Об этом Укра ukranews.com »
2019-4-17 18:36
Сегодня обнародуют новые подробности скандального дела об отмывании денег «семьи Януковича» соратниками Порошенко
Также будут объявлены фамилии подозреваемых и предоставлена информация об отмывании сотен миллионов долларов при купле-продаже активов медиа-группы UMH и других махинациях. unian.net »
2019-4-11 10:37
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
unn.com.ua »2019-4-3 14:29
В Эстонии начали проверки банка, который подозревают в отмывании денег Януковича
В Swedbank началась проверка в рамках расследования. ru.tsn.ua »
2019-4-3 10:05
Дело об отмывании миллиардов "семьи" Януковича: что стоит за подозрениями ГПУ/Почему за историю с Куликом Луценко получил "жирную двойку"
Что стоит за объявленными Генеральной прокуратурой подозрениями ряду чиновников, и как это дело может сыграть свою роль в будущем. apostrophe.com.ua »
2019-3-29 12:44
Дело об отмывании миллиардов "семьи" Януковича: что стоит за подозрениями ГПУ/Почему за историю с Куликом Луценко получил "жирную двойку"
Что стоит за объявленными Генеральной прокуратурой подозрениями ряду чиновников, и как это дело может сыграть свою роль в будущем. apostrophe.com.ua »
2019-3-29 12:44
Подозрения окружению Порошенко в отмывании денег Курченко: фото документов
В распоряжении УНИАН оказались фотокопии подозрений, предъявленных ГПУ людям из ближайшего окружения Петра Порошенко: Валерии Гонтаревой, заместителю главы АП Филатову и другим. unian.net »
2019-3-29 21:01
Окружение Порошенко подозревают в отмывании 406 млн долларов под видом продажи UMH – СМИ
Борис Ложкин в должности главы Администрации президента помогал Сергею Курченко, подчеркнул источник Представителей ближайшего окружения президента Петра Порошенко, которым Генпрокуратура вручила... glavred.info »
2019-3-28 20:55
ГПУ подозревает топ чиновников из окружения президента в отмывании 406 миллионов долларов под видом продажи UMH – источник
Как отметил собеседник, в процессе расследования стало известно, что отмывание средств происходило с 2013 по 2017 гг, то есть, в том числе и после победы Революции достоинства. unian.net »
2019-3-28 19:53
Манафорт и Янукович отмывали средства через Swedbank OCCRP
Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank. epravda.com.ua »
2019-3-28 19:11
У Луценко подтвердили выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко
Генпрокуратура / 112.ua В Генеральной прокуратуре Украины прокомментировали информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Петра Порошенко. Об этом УНИАН рассказал заместитель главы... glavred.info »
2019-3-28 17:36
У Луценко подтвердили выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко
Напомним, издание Forum Daily обнародовало информацию о том, что в рамках расследования против беглого олигарха Сергея Курченко ГПУ объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации активов и средств Борису Ложкину, Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову, а также Константину Стеценко и Макару Пасенюку. news.yandex.ua »
2019-3-29 17:36
ГПУ объявила подозрение в отмывании денег "любим друзям" Порошенко - СМИ
Борис Ложкин и Петр Порошенко / УНИАН В рамках расследования против беглого олигарха Сергея Курченко Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации... glavred.info »
2019-3-28 15:56
Окружение Порошенко подозревают в отмывании денег и контрабанде наркотиков – СМИ
Порошенко и Гладковский стали фигурантами уголовного дела за границей / Фото: коллаж 24 канала В Британии и на Кипре суды начали рассматривать два дела, фигурантами которых выступают президент... glavred.info »
2019-3-25 19:40
Окружение Порошенко обвиняют в контрабанде наркотиков и отмывании денег – СМИ
Сына вице-президента компании «Рошен» подозревают в контрабанде наркотиков, отмывании средств, мошенничестве и содействии проституции. unian.net »
2019-3-24 16:13
СБУ возьмется за счета "Батькивщины" по делу об отмывании средств
Суд предоставил СБУ доступ к счетам партии "Батькивщина" в "Мегабанке" в рамках дела об отмывании доходов. telegraf.com.ua »
2019-3-13 16:46
Названы европейские банки, участвовавшие в отмывании российских денег
В отмывании денег подозревают 10 крупных европейских банков. gazetavv.com »
2019-3-7 19:08
10 европейских банков подозреваются в "отмывании" российских денег
В отмывании российских денег подозреваются десять крупных европейских банков. epravda.com.ua »
2019-3-7 19:03
Австрийский Raiffeisen Bank обвинили в отмывании российских денег
По данным расследователей, в 2000-х годах с помощью схем, созданных «Тройкой Диалог», из России вывели около 9 миллиардов долларов. unian.net »