отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в «офшоры». for-ua.com »
Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в "оффшоры". ОБНОВЛЕНО epravda.com.ua »
Инвесторы осторожно относятся к акциям банков, упомянутых в расследованиях журналистов segodnya.ua »
Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску. Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle. for-ua.com »
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. unn.com.ua »
Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. apostrophe.com.ua »
Депутат-фермер заключил договор на несколько миллионов, но не выполнил обязательства. focus.ua »
КИЕВ. 18 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Талалаевского райсовета Черниговской области VII-го созыва, которого подозревают в мошенническом завладении чужого имущества и "отмывании" 5,1 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ. unn.com.ua »
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал обвинение Игоря Коломойского в отмывании на территории США денег, украденных в Украине. Об этом он написал в Facebook, передает Цензор. НЕТ. "Министерство юстиции США предъявило Игорю Валерьевичу Коломойскому обвинение в отмывании на территории США денег, украденных в Украине. gazeta.ua »
Олигарх Игорь Коломойский отреагировал на обвинения Министерства юстиции США в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Америке и по всему миру через сеть компаний-посредников. inforesist.org »
В США Игоря Коломойского обвиняют в отмывании денег 056.ua »
Речь идет о двух офисных зданиях в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки). Их стоимость оценивается в $70 млн. В заявлении Минюста США утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов похитили из "Приватбанка" миллиарды долларов. news.yandex.ua »
Соединенные Штаты подали два гражданских иска в Окружной суд США Южного округа Флориды о конфискации имущества, приобретенных на средства, незаконно выведены из украинского «ПриватБанка» его экс-акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. news.yandex.ua »
Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов в банке, владельцем которого он был, и в отмывании этих денег в Штатах и по всему миру через сеть компаний-посредников. inforesist.org »
В жалобе Минюст США обвиняет Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова в хищении «миллиардов долларов» из «ПриватБанка» с помощью фиктивных кредитов и отмывании этих средств на территории США через двух американских партнеров, пишет «Радіо Свобода». news.yandex.ua »
Ведомство требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость бизнесмена в стране. focus.ua »
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства news.liga.net »
Минюст США рассказал о схемах, с помощью которых олигарх Игорь Коломойский отмывал деньги в Соединенных Штатах comments.ua »
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком. k.img.com.ua »
У олигарха «категорически отвергли» обвинения американского Минюста fakty.ua »
Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов, выведенных из ПриватБанка. censor.net.ua »
Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело. Об этом сообщает The Washigton Post. news.yandex.ua »
В четверг министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. pravda.com.ua »
«ТАСкомбанк» Тигипко в 2020 году был оштрафован Национальным Банком Украины на сумму 2. 363 миллиона гривен. Причиной наложения штрафных санкций стали подозрения со стороны Государственной Фискальной Службы. gogetnews.info »
В американском суде представители ПриватБанка сообщили об отмывании Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым почти 800 миллионов долларов. Сообщает Радио Свобода. telegraf.com.ua »
ПриватБанк в суде США заявил об отмывании $800 миллионов Коломойским и Боголюбовым 25.07. nr2.com.ua »
На решение Государственного бюро расследований закрыть дело о возможном уклонении от уплаты налогов бывшим Президентом Петром Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском" отреагировал адвокат и общественный деятель Андрей Портнов. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети ukranews.com »
Кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико обвиняют в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и отмывании денег. Об этом сообщает Tut. by со ссылкой на Минский городской суд. Его сына Эдуарда обвиняют в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. ukrnews24.net »
Федеральний уголовный суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки". epravda.com.ua »
Экс-нардепа Евгения Мураева вскоре вызовут на допрос в Государственную фискальную службу. Отмечается, что он будет проходить по тому же делу, что и блогер Анатолий Шарий, которого ранее вызвали в ГФС. dialog.ua »
Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную службу по делу об отмывании денег. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГФС. «Шарий Анатолий Анатольевич 20. for-ua.com »
Блогера и лидера "Партии Шария" Анатолия Шария вызвали на допрос в деле о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Он должен состояться в 10:00 четверга, 3 июля, в одном из отделов Главного следственного управления Государственной фискальной службы в Киеве. news.yandex.ua »
Государственная фискальная служба вызывает политика, видеоблогера Анатолия Шария на допрос на 3 июля по делу об отмывании доходов. Об этом говорится в повестке ведомства, передают Українськi Новини. ukranews.com »
Известного пророссийского видеоблогера Анатолия Шария вызывают на допрос в Государственную фискальную службу в качестве свидетеля. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Вам необходимо прибыть 03. inforesist.org »
Злоумышленник и его сторонники "отмывали" средства через фиктивные предприятия gazetavv.com »
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области сообщено о подозрении пяти лицам, которые незаконным путем легализовали наличные средства через фиктивные предприятия. Они совершили подобных операций на 120 млн грн. unn.com.ua »
КИЕВ. 8 июня. УНН. Полиция Берлина арестовала российского диджея Дениса Казначеева, который проживает в столице Германии, по обвинению в отмывании денег после получения запроса из Вашингтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода. unn.com.ua »
В центре Запорожья задержали налоговика-взяточника, который помогал отмывать доходы за деньги 061.ua »
Жителю Нью-Йорка украинцу Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч долларов за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом 27 мая сообщили на сайте прокуратуры США ukraina.ru »
Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. censor.net.ua »
Олигарха американские власти обвиняют в том, что он вкладывал деньги из Приватбанка в недвижимость по всей территории США. zn.ua »
Правоохранители провели ряд обысков, в том числе у экс-главы ведомства obozrevatel.com »
В рамках дела СБУ провела обыски у экс-главы налоговой Сергея Верланова. zn.ua »
В Испании из-за "недостаточности улик" закрыли дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег. epravda.com.ua »
Экс-главу Нацбанка Молдовы обвиняют в отмывании денег 05.03. nr2.com.ua »
Издание Financial Times получило документ, которое Минфин США отправил юристам Олега Дерипаски, в нем говорится о том, что его подозревают в отмывании финансовых средств для президента России Владимира Путина и именно по этой причине он попал в санкционный список США. dialog.ua »
Олигарх признан одним из многих людей, владеющих имуществом и отмывающих средства президента России. unian.net »
Российское посольство в Париже выразило протест из-за ситуации с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником, обвиненным в отмывании средств. pravda.com.ua »
Подозреваемые в отмывании более 54 млн грн экс-нардеп Георгий Логвинский и бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая выехали за пределы Украины. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. for-ua.com »
О подозрении уже сообщили бывшему главе совета директоров банка и еще двум лицам focus.ua »
