відмивання - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 27

Як працює глобальна схема . Китайські мережі відмивання грошей через крипту зросли до $16 млрд на рік

які за фінансову винагороду продають злочинцям доступ до своїх банківських рахунків або криптогаманців 06153.com.ua »

2026-3-29 12:39

Викрадення державного нафтопроводу на 1,4 млрд грн та відмивання 29,9 млн €: справу Медведчука скеровано до суду

Слідство встановило, що протягом 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. 0564.ua »

2026-3-19 12:19

Під захистом Лукашенка: як мінське H Casino стало вузлом міжнародного відмивання грошей

Діяльність H Casino супроводжувалася силовим заступництвом та була пов'язана з мережами нелегального онлайн-беттингу. znaj.ua »

2026-1-2 07:50

Білорус Артур Гранц викритий у багатомільйонній схемі контрабанди та відмивання грошей через мережу duty free

У справі фігурують також іноземні та українські співучасники, пов'язані із фінансуванням тероризму та нелегальним бізнесом. znaj.ua »

2025-11-14 11:20

НАБУ викрило офіс для відмивання коштів у справі про корупцію в енергетиці, - ВІДЕО

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. 0564.ua »

2025-11-26 17:49

Дочка корупціонерки Глиняної використала діаманти для відмивання грошей на поставках для ЗСУ

Глиняна встигла накупити нерухомість у Хорватії на суму близько 26 мільйонів євро znaj.ua »

2024-12-31 09:20

СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 млн грн, - ФОТО

Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн. 0564.ua »

2023-8-13 14:50

СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 млн грн

Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн. 048.ua »

2023-8-12 14:02

Gunzilla Олександра Цоля та Влада Корольова: подробиці відмивання російських грошей в Україні

Владислав Корольов та Александер Цоль – це два друга з кіберсередовища, співзасновники Gunzilla games. znaj.ua »

2023-8-8 14:25

Погоріла на онлайн-казино: Альоні Шевцовій повідомлено про підозру через відмивання 5 млрд грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. facenews.ua »

2023-7-18 20:09

Британська розвідка: "відмивання наративів" є одним із прийомів російської дезінформації

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", заявило Міноборони Великлї Британії у звіті на основі розвідданих, присвяченому інформаційній війні з боку росії, пише УНН. unn.com.ua »

2023-4-19 09:59

Велика Британія підозрює росіян у використанні британських фірм для відмивання незаконних військових доходів

КИЇВ. 10 березня. УНН. За словами джерел Bloomberg, уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни використовували перевірки реєстру компаній у спробах відмивання військових доходів, вкрадених в Україні, інформує УНН. unn.com.ua »

2023-3-10 18:52

Росія використовує Лондон для відмивання награбованого під час війни з Україною, – Bloomberg

Фото: росіяни використовують Лондон для легалізації награбованого в Україні (Getty Images) Автор: Олександр Білоус Уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній під час відмивання доходів, отриманих у війні з Україною. eizvestia.com »

2023-3-10 11:19

Експрезидент Мальдівських островів отримав 11 років в'язниці за відмивання грошей та хабара

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У неділю суд на Мальдівах визнав колишнього президента винним у відмиванні грошей та отриманні хабара та засудив його до 11 років ув'язнення. Про це інформує АР, передає УНН. unn.com.ua »

2022-12-25 18:59

“Зелене відмивання”: Грета Тунберг відмовилася від поїздки на екологічний форум в Єгипті

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Шведська кліматична активістка Грета Тунберг заявила, що пропустить переговори COP27 наступного місяця в Єгипті, критикуючи глобальний саміт як форум для «зеленого відмиванням». Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP. unn.com.ua »

2022-11-9 06:38

Справа про відмивання грошей: в німецьких банках проходять обшуки

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Поліція провела обшуки у двох відділеннях швейцарського банку UBS у Німеччині у зв'язку зі справою про відмиванням грошей російським бізнесменом. Про це УНН пише посилаючись на АР. unn.com.ua »

2022-11-8 17:33

Швейцарія поверне Узбекистану активи, заморожені у справі про відмивання грошей

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Швейцарія заявила, що підписала угоду з Узбекистаном про повернення 131 мільйона доларів, вилучених у рамках розслідування у справі про відмивання грошей щодо старшої дочки колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова. Про це пише АР, передає УНН. unn.com.ua »

2022-8-17 21:09

Литва розпочала розслідування проти Шарія через відмивання грошей

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Генеральна прокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна та фінансів проросійського блогера Анатолія Шарія, а також можливого відмивання грошей. Про це повідомляє литовський інформаційний портал 15min, повідомляє УНН. unn.com.ua »

2022-8-13 19:20

Як Дубай став притулком для криміналітету та столицею “відмивання” грошей

КИЇВ. 1 липня. УНН. Серед інвесторів у дубайську нерухомість нерідко можна зустріти підсанкційних політиків та олігархів, фінансових злочинців та корумпованих чиновників. Про це свідчать дані “витоку”, отриманого “Центром перспективних оборонних досліджень” (“C4ADS”) та розслідування, проведеного норвезьким фінансовим виданням “Е24”, передає УНН. unn.com.ua »

2022-7-1 16:15

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама