Нацбанк оштрафовал OTP Bank на 7 миллионов

Нацбанк оштрафовал OTP Bank на 7 миллионов
фото показано с : ukrnews24.net

2019-4-1 10:49

Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте Нацбанка. НБУ применил к ОТП Банку два вида санкций – штраф и письменное предостережение – по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению The post Нацбанк оштрафовал OTP Bank на 7 миллионов appeared first on Ukrnews24.net.

Подробнее читайте на ...

нацбанк оштрафовал otp bank миллионов

Источник: ukrnews24.net Рейтинг новостей: 41

Фото: nr2.com.ua

Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. nr2.com.ua »

2020-03-01 02:29

Фото: unn.com.ua

Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов

КИЕВ. 29 февраля. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН. unn.com.ua »

2020-02-29 17:18

Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн

КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. unn.com.ua »

2019-01-02 18:43

Фото: nv.ua

Нацбанк оштрафовал иностранную компанию за покупку банка

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования регулятора.

nv.ua »

2018-02-05 09:19

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Ученые подтвердили: четырехдневная рабочая неделя положительно влияет на работников — исследование

По результатам пилотного проекта, опрошенные работники сообщили о значительном улучшении психического и физического здоровья, а также указали на снижение уровня стресса и симптомов выгорания.

Сделка десятилетия: Французский миллиардер Ньель приобрел lifecell и «Датагруп-Volia»

Инвестиционная компания NJJ Holding, принадлежащая французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, закрыла транзакцию по покупке украинского оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia».

Bihus.Info рассказали, как экс-партнер Ермака в последние полгода развил бизнес-дела

Бывший партнер главы Офиса президента Андрея Ермака по кинобизнесу Артем Колюбаев в последние полгода сумел получить более 20 миллионов гривен на свои кинопродукты, а также резко оброс частями в успешных и не связанных с кино бизнесах.

Мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд

Суми, отримані від малої приватизації у 2023 році, побили рекорд останніх десяти років. Про це повідомляє Фонд державного майна. “З початку року ФДМУ залучив понад 2 млрд гривень. Це рекордна сума від приватизації за аналогічний період останніх 10 років”, – йдеться в повідомленні.

Міненерго повідомило, де є відключення світла

Внаслідок технологічних порушень залишається без світла частина споживачів у Кіровоградській, Дніпропетровській і Чернігівській областях. Вісім областей України частково знеструмлені через російські обстріли та технологчні порушення не мережах.

Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував будівництво заводу з виробництва мікросхем Intel в місті Кір’ят-Гат. За його словами, американська компанія збирається вкласти у нього $25 млрд, що стане найбільшою міжнародною інвестицією в сучасній історії країни, пише Reuters.

Укренерго повідомило про аварійну допомогу Польщі

Зараз в Україні виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Але обсяг доступних потужностей обмежений. Україна надала аварійну допомогу Польщі, чере запит польської енергосистеми. Про це повідомляє Укренерго у понеділок, 12 червня.