Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 95 млн грн

2019-1-2 18:43

КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

.

Подробнее читайте на ...

нацбанк оштрафовал сбербанк грн

Источник: unn.com.ua Рейтинг новостей: 36

Фото: nr2.com.ua

Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. nr2.com.ua »

2020-03-01 02:29

Фото: unn.com.ua

Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов

КИЕВ. 29 февраля. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН. unn.com.ua »

2020-02-29 17:18

Фото: ukrnews24.net

Нацбанк оштрафовал OTP Bank на 7 миллионов

Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте Нацбанка. НБУ применил к ОТП Банку два вида санкций – штраф и письменное предостережение – по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению The post Нацбанк оштрафовал OTP Bank на 7 миллионов appeared first on Ukrnews24.net. ukrnews24.net »

2019-04-01 10:49

Фото: nv.ua

Нацбанк оштрафовал иностранную компанию за покупку банка

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования регулятора.

nv.ua »

2018-02-05 09:19

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Мировой рынок нефти под угрозой: ОПЕК+ идет на радикальные шаги из-за войны

Блокировка стратегического пролива заставила ОПЕК во второй раз изменить планы Страны ОПЕК+ приняли решение о повторном увеличении добычи нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок на фоне войны на Ближнем Востоке и блокирования логистических путей.

Сколько украинцев уже подало заявки на кэшбэк за топливо: в Кабмине назвали цифру

С момента запуска программы возмещения за топливо новых счетов Нацкешбека открыли более 200 тысяч В Украине уже более 1,3 млн человек воспользовались возможностью получить кэшбэк за топливо. С момента старта программы в "Нацкэшбеке" открыли более 200 тысяч новых счетов.

Союзники США разрабатывают "план Б" по Ормузскому проливу, если Трамп уйдет

Американские партнеры опасаются, что Дональд Трамп завершит свою операцию в Иране и не будет заниматься открытием водного пути Более 40 союзников США встретились, чтобы обсудить планы по повторному открытию Ормузского пролива в случае, если лидер США Дональд Трамп решит не заниматься этим.

Евро откатилось, доллар подрос: курс на 3 апреля и как цены на топливо давят на валюту

Подорожание топлива сказалось не только на ценах на стелах АЗС Нацбанк поднял на несколько копеек курс доллара на пятницу, 3 апреля. А вот стоимость европейской валюты резко откатилась после подорожания.

Производство автомобилей по-новому: Кабмин утвердил важные изменения

Производство автомобилей в Украине получило новый регламент с важными изменениями Кабмин утвердил новый технический регламент по конструкции колесных транспортных средств, который определяет производство автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.