«Отмывание денег» На экс-президента Украины заводят новые уголовные дела

«Отмывание денег» На экс-президента Украины заводят новые уголовные дела
фото показано с : replyua.net

2019-8-25 18:12

Инаугурация Владимира Зеленского привнесла не только перемены в стране, но и новые поводы для Петра Порошенко получать повести на допросы. Стоит уточнить, что на сегодняшний момент на экс-президента заведено более 12 расследований, которые ведет ГБР.

Глава ГБР утверждает, что лично занимается некоторыми делами, а также подготовкой к прохождению Порошенко детектора лжи. .

Подробнее читайте на ...

отмывание денег экс-президента украины заводят новые уголовные дела

Фото: focus.ua

Отмывание денег и торговля наркотиками: Coinbase попала под надзор регулятора

Криптобиржа Coinbase согласилась выплатить штраф в $50 млн и столько же потратить на усовершенствование системы безопасности транзакций. focus.ua »

2023-01-05 14:01

Отмывание денег: Шария и Мураева вызывают на допрос

Государственная фискальной служба опубликовала повестку о вызове на допрос руководителя «партии Шария» и знаменитого блогера Анатолия Шария и Евгения Мураева из «Оппозиционной платформы «За жизнь» по статье 209 УК. nr2.com.ua »

2020-06-26 11:53

Фото: replyua.net

«Отмывание денег из ПриватБанка»: В США началось масштабное расследование против Коломойского

На территории Соединенных Штатов Америки, а точнее в американском штате Кливленд было созвано огромное жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления олигарха из Украины Игоря Коломойского. replyua.net »

2020-05-19 20:54

Фото: replyua.net

«Отмывание денег регионалам»: Владимир Зеленский в США провел встречу с Кислиным

Стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки гарант Конституции Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским бизнесменом с украинскими «корнями» Сэмом Кислиным. Стоит отметить, как пишут replyua. replyua.net »

2019-10-08 22:47

Фото: replyua.net

«Отмывание денег»: Сергей Князев подал в отставку

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подал в отставку. Как информирует replyua.net, об этом стало известно во время брифинга в полиции. replyua.net »

2019-09-24 19:46

Фото: replyua.net

«Отмывание денег «ПриватБанка»: ГПУ будет сотрудничать с США - Рябошапка

Представители ГПУ намерены тесно вести сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по делу об отмывании финансов «ПриватБанка», о чем пишет replyua.net со ссылкой на заявление главного прокурора Украины Руслана Рябошапки. replyua.net »

2019-08-30 20:55

Фото: ukranews.com

Отмывание денег Службой автодорог: СБУ начала расследование

Службы безопасности Украины начала расследовать хищение средств Дорожного фонда сотрудниками Службы автомобильных дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. ukranews.com »

2018-09-20 21:48

Фото: unn.com.ua

Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян

КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН. unn.com.ua »

2018-08-06 19:34