отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
19 марта в Париже французские правоохранители при участии украинских прокуроров и следователей Государственного бюро расследований вручили подозрение бывшему народному депутату Украины и бенефициару банка "Финансы и кредит", который сейчас находится в процессе ликвидации. gordonua.com »
Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег. censor.net »
Игорь Коломойский потерял больше всего активов во времена президентства Владимира Зеленского. Как он оказался в СИЗО? Детали дела. (укр.) pravda.com.ua »
Правоохранители вручили подозрение олигарху Игорю Коломойскому — ему инкриминируют мошенничество и отмывание имущества news.liga.net »
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора Украины.
gordonua.com »
Криптобиржа Coinbase согласилась выплатить штраф в $50 млн и столько же потратить на усовершенствование системы безопасности транзакций. focus.ua »
В Бельгии арестовали четырех человек, обвиняемых в получении взяток от властей Катара. В ходе обысков у одного из задержанных обнаружили 500 тысяч евро наличными. focus.ua »
Американское издание опубликовало схемы "отмывания" украинского зерна. comments.ua »
Виктора и Александара Янукович вызывают в кабинет НАБУ, чтобы вручить обвинительный акт в рамках уголовного производства, которое проводилось с 2015 года. focus.ua »
Из кошелька Ильи Лихтенштейна изъяли крипты на $3,6 млрд, а еще около $1 млрд он успел вывести при помощи супруги Хизер Морган, считает следствие. focus.ua »
Президент Владимир Зеленский отрицает, что отмывал деньги через офшорные компании. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, передают Українськi Новини. Зеленский прокомментировал журналистское расследование Pandora Papers. ukranews.com »
ГП "Антонов" отвергает "бюджетные" предложения, переплачивая заправку своих самолетов. Заведено уголовное производство за растрату имущества. dialog.ua »
Луис Фелипе Виейра и его сын Тьяго Виейра задержаны после обысков в его офисе и на стадионе команды focus.ua »
В Сети опубликовали копии документов - НАПК нашло ряд нарушений в отчете партии segodnya.ua »
В Сети опубликовали копии документов - НАПК нашло ряд нарушений в отчете партии segodnya.ua »
Признаки уголовных правонарушений обнаружили после анализа отчета политсилы obozrevatel.com »
Участники организованной группы нанесли ущерб мэрии Харькова. 057.ua »
Ухудшение ситуации с коронавирусом. Второй этап вакцинации в Украине. В Киеве пытаются отмыть Офис Зеленского. telegraf.com.ua »
Следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую – "сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко". apostrophe.com.ua »
Суд в США приговорил гражданина Украины к семи годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег в интернете. glavnoe.ua »
Как информирует Replyua.net, украинский политолог и блогер Олеся Яхно-Белковская пишет на своей странице в Facebook, в контексте разговоров о том, что на предстоящем съезде «Слуги народа» «слуги» объявят своей идеологией меритократию, нельзя не обратить внимание мимо следующей информации. replyua.net »
Анджело Калойя стал самым высокопоставленным чиновником Ватикана, осужденным когда-либо за финансовое преступление. focus.ua »
В маленьких странах, обычно островных, нашли убежище триллионы долларов. В том числе из Украины. Кого и почему привлекают офшорные зоны? (укр.) pravda.com.ua »
Суд Парижа в понедельник, 7 декабря, объявил приговор по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы. pravda.com.ua »
Глава Днепропетровского областного совета попал под пристальное внимание фискалов fakty.ua »
Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов segodnya.ua »
Николай Спиридонов отметил в разговоре с журналистами издания «Новости Украины — From-UA», что в Украине система партийных взносов до сих пор так и не заработала. По словам политического эксперта, средства политики получают от представителей крупного бизнеса - тех самых олигархов, сообщает Replyua.net. replyua.net »
КИЕВ. 2 октября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего работника органов налоговой милиции и его сообщников, которые подозреваются в отмывании около 120 млн гривен. unn.com.ua »
Журналисты сайта 056 сообщают о главных событиях дня. 056.ua »
Политконсультант, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов считает, что деятельность по переименованию... from-ua.com »
В Соединенных Штатах сообщники Коломойского создали сеть организаций segodnya.ua »
Государственное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего руководителя Государственной службы автомобильных дорог Украины и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. nr2.com.ua »
КИЕВ. 26 июня. УНН. Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки". unn.com.ua »
В пятницу, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона осудил экс-нардепа Украины Николая Мартыненко за отмывание примерно 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки». inforesist.org »
Государственная фискальной служба опубликовала повестку о вызове на допрос руководителя «партии Шария» и знаменитого блогера Анатолия Шария и Евгения Мураева из «Оппозиционной платформы «За жизнь» по статье 209 УК. nr2.com.ua »
Обадия Мойо, министр здравоохранения Зимбабве, был арестован по обвинению в коррупции и организации незаконной сделки в процессе государственных закупок медицинского оборудования и средств для лечения Covid-19. joinfo.ua »
29. 05. 2020, 10:15 0 0 Прокуратура Бостона выдвинула обвинения, согласно которым Антоненко могут приговорить к 20 годам тюрьмы и штрафу до $500 000 Украинцу Виталию Антоненко в США грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд финансовых киберпреступлений. nr2.com.ua »
Федеральное большое жюри США расследует обвинения в отношении олигарха Игоря Коломойского в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах. apostrophe.com.ua »
На территории Соединенных Штатов Америки, а точнее в американском штате Кливленд было созвано огромное жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления олигарха из Украины Игоря Коломойского. replyua.net »
Мир меняется, и то, что и как мы покупаем - тоже. Что нужно знать и учитывать бизнесу и маркетологам, чтобы уверенно идти в будущее и не прогореть? Об этом подробно... news.online.ua »
Ожидается, что слушания продлится до 18 декабря. telegraf.com.ua »
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным мужчину в легализации 6 млн долларов и приговорил его к 4 годам тюрьмы с испытательным сроком 2 года. unn.com.ua »
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель "Укрэксимбанка" подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковиче, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы СБУ. unn.com.ua »
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правоохранительные органы Австрии по запросу Испании задержали бывшего чиновника министерства культуры РФ, подозреваемого в отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung. unn.com.ua »
Стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки гарант Конституции Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским бизнесменом с украинскими «корнями» Сэмом Кислиным. Стоит отметить, как пишут replyua. replyua.net »
Окружная прокуратура Замостье подтвердила факт задержания на границе с Польшей трех украинцев, которые пытались ввезти в Польшу 500 тысяч евро без декларирования. Незадекларированные деньги обнаружили польские пограничники, сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Артур Шикула, передает УНИАН со ссылкой на Польское радио. for-ua.com »
Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подал в отставку. Как информирует replyua.net, об этом стало известно во время брифинга в полиции. replyua.net »
Представители ГПУ намерены тесно вести сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по делу об отмывании финансов «ПриватБанка», о чем пишет replyua.net со ссылкой на заявление главного прокурора Украины Руслана Рябошапки. replyua.net »
Инаугурация Владимира Зеленского привнесла не только перемены в стране, но и новые поводы для Петра Порошенко получать повести на допросы. Стоит уточнить, что на сегодняшний момент на экс-президента заведено более 12 расследований, которые ведет ГБР. replyua.net »
