2021-10-18 22:19 |
В расследовании журналисты утверждали, что офшорные фирмы якобы имеет как президент Владимир Зеленский, так и его окружение.
Подробнее читайте на unian.net ...
Глава Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) Игорь Небываев объявил об отставке. Об этом пишет moneylaundering. com со ссылкой на сотрудников организации. inforesist.org »
2023-03-23 21:49
Детали: Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании. news.yandex.ua »
2021-10-17 21:12
Журналисты нашли подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний Коломойского. dialog.ua »
2021-10-04 09:05
Украина продолжает выполнять условия безвиза, но необходимо бороться с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью. k.img.com.ua »
2021-08-04 20:36
Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. glavnoe.ua »
2021-07-11 09:00
Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. pravda.com.ua »
2021-07-10 15:27
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. interfax.com.ua »
2021-07-09 07:23
Европейский Союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на EUobserver. for-ua.com »
2021-07-08 13:04
Ограничения для криптовалют Турция закрепила на законодательном уровне comments.ua »
2021-05-01 13:09
Судьба санкций Европейского союза против России оказалась под вопросом после того, как высокопоставленный венгерский чиновник и дал понять, что их возобновление к концу месяца не должно быть автоматическим, и призвал к "дебатам".
Президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе подчеркнул стратегическую роль Украины в защите европейских ценностей и безопасности континента, сообщает "Інтерфакс-Україна".
Бывший первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром", а ныне старший партнер Korn Ferry Ukraine Роман Бондарь убежден, что из-за массового отъезда молодежи Украине придется столкнуться с большими проблемами.
Военный эксперт Олег Стариков объяснил, из каких этапов будет состоять окончание российско-украинской войны, что для этого еще нужно и к какой дате может успеть Трамп это организовать.
Рано или поздно "партнерам" придется принять мнение, что Украина в НАТО – самый дешевый вариант
Путин останется врагом цивилизованного мира даже после окончания войны
Российские власти выселяют жителей села Терезовка в Белгородской области из-за войны, развязанной против Украины