отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Задержан и извещен о подозрении номинальный владелец известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). censor.net »
Binance выплатит более $4 млрд по делу об отмывании денег. ru.tsn.ua »
Власти Китая опубликовали инструкцию по укреплению взаимодействия между надзорными органами, прокуратурой и полицией в борьбе с отмыванием денег при расследовании преступлений, связанных с казнокрадством и взяточничеством. ukranews.com »
Кабинет министров Украины во время заседания 19 сентября принял три важных антикоррупционных решения. Они касаются борьбы со взяточничеством и отмыванием денег. rbc.ua »
Национальный банк принял постановление о повышении штрафов для банков за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Изменения вступили в силу 24 июня, сообщает НБУ. gogetnews.info »
Глава Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) Игорь Небываев объявил об отставке. Об этом пишет moneylaundering. com со ссылкой на сотрудников организации. inforesist.org »
39-летний Игорь Небываев, сын российского генерала Владимира Небываева, возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. dialog.ua »
Программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval возглавляет сын генерала Службы внешней разведки (СВР) РФ Игорь Небываев. Об этом пишет BILD. В Совет Европы в настоящее время входит 46 государств. inforesist.org »
В период с 26 по 28 июля 2022 г. в столице Малайзии г. Куала-Лумпур проходило Пленарное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием средств (APG). politeka.net »
В Украине продолжается борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения в условиях военного положения. politeka.net »
Задержание в Николаеве 0512.com.ua »
КИЕВ. 22 октября. УНН. Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно "следить внимательнее". Об этом пишет УНН со ссылкой на DW. unn.com.ua »
Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование «Слидство. Инфо» по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые он использовал с соратниками, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег. for-ua.com »
В расследовании журналисты утверждали, что офшорные фирмы якобы имеет как президент Владимир Зеленский, так и его окружение. unian.net »
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не увидел ничего нового в расследовании "Слидства. Инфо" по результатам расследования Pandora Papers об оффшорах. censor.net.ua »
Детали: Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании. news.yandex.ua »
Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег. pravda.com.ua »
Журналисты нашли подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний Коломойского. dialog.ua »
Деньги обналичивали в банкоматах города, обходя десятой дорогой бухгалтерский и налоговый учет 061.ua »
Украина продолжает выполнять условия безвиза, но необходимо бороться с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью. k.img.com.ua »
Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. glavnoe.ua »
Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. pravda.com.ua »
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. interfax.com.ua »
Европейский Союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на EUobserver. for-ua.com »
Евросоюз борется с отмыванием средств, полученных преступным путем glavcom.ua »
Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем epravda.com.ua »
Ограничения для криптовалют Турция закрепила на законодательном уровне comments.ua »
Крупнейшая всеукраинская сеть аптек “Аптека Низких Цен” попала в скандал с отмыванием денег с участием страховой компании... from-ua.com »
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах, сообщает пресс-служба Министерства финансов. «Решением Кабинета министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах», - сказано в сообщении. for-ua.com »
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах, сообщает пресс-служба Министерства финансов. «Решением Кабинета министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах», - сказано в сообщении. for-ua.com »
План в частности предполагает сотрудничество с налоговыми органами других стран. ru.tsn.ua »
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина улучшила свои международные позиции в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Такие результаты обнародовал комитет Совета Европы Moneyval, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина. unn.com.ua »
В Совете Европы положительно оценили усилия Украины в борьбе с отмыванием денег, полученных противоправным путем, включая противодействие финансированию терроризма. Как передает Укринформ, об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе органа Совета Европы по противодействию отмыванию денег MONEYVAL. for-ua.com »
Проведенная по инициативе России видеоконференция в Совете Безопасности ООН, в которой участвовали жители оккупированного Крыма, оказалась плохо срежиссированным фарсом. dialog.ua »
Финансовые операции олигархов и коррупционеров попадут под жесткое наблюдение obozrevatel.com »
Верховная Рада приняла в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Онлайн-трансляцию утреннего заседания вел телеканал "Рада". news.yandex.ua »
Европейский Союз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег. epravda.com.ua »
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен. Соответствующее... glavred.info »
Особое внимание уделяется фактам хищения государственного имущества obozrevatel.com »
Совет Европы и представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект Укрепление мероприятий по противодействию отмы... aoinform.com »
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами. k.img.com.ua »
Принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления ЕС второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро в октябре 2019 года. unian.net »
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет. unn.com.ua »
В системе можно получить ответ по всей Украине, с ее помощью можно контролировать миллионы гривен, которые ежегодно выделяются местными властями на обновление инфраструктуры и модернизацию украинских 04868.com.ua »
В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег 061.ua »
Осужден участник преступной группы, организовавший функционирование конвертационного центра 061.ua »
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что прокуратура будет действовать исключительно "в русле украинского законодательства" относительно объявления подозрений окружению действующего президента Петра Порошенко. 24tv.ua »
Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег. unian.net »
Евросоюз взялся за борьбу с незаконными потоками средств. Десятки миллиардов грязных денег поступают из России. Олигархи через инвестиции в страны ЕС и покупку там недвижимости, выводят незаконно полученные средства из тени и устраивают себе яркую жизнь. 24tv.ua »
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 17:00 – Евросоюз взялся за борьбу с незаконными потоками денег. Десятки миллиардов денег поступают из России. Олигархи через инвестиции в страны ЕС и покупку там недвижимости выводят незаконно полученные средства из тени. 24tv.ua »
