2021-4-28 13:20 |
Во время обысков в Харькове и Киеве у задержанных нашли 43 миллиона гривен
Отмыли более 65 миллионов гривен. И это — только по предварительным подсчетам. Силовики похвастались, что накрыли дельцов, которые занимались легализацией и незаконным переводом средств. В частности, речь идет и о криптовалюте.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Злоумышленники создавали онлайн ресурсы и позволяли пользователям конвертировать виртуальные деньги в реальные и наоборот без уплаты налогов. Среди клиентов правонарушителей — русские, а также жители так называемых «ЛНР» и «ДНР». Свои заработки вкладывали в земельные участки, недвижимость и драгоценные металлы.
Во время обысков в Харькове и Киеве у задержанных нашли 43 миллиона гривен наличными и еще около 800 килограммов серебряных слитков. «По предварительной информации, злоумышленники занимались операциями на более 240 млн грн. 65 из которых связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется их финансирования «ЛНР» и «ДНР». Речь идет о двух статьях — мошенничество и отмывание средств, полученных преступным путем», — сообщили правоохранители.
Подробнее читайте на ru.tsn.ua ...
