Danske Bank [ Фото новости ] | |
Датский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит 2 млрд долларов штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег - в том числе российских клиентов - через эстонское отделение банка. epravda.com.ua »
Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в отмывании $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Ежедневно через отделения проходило до $20 млн, рассказал в интервью американской телекомпании CBS бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему отмывания денег. gazeta.ua »
Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии в результате подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение. epravda.com.ua »
Руководство Danske Bank признало серьезность дела о возможном отмывании миллиардов евро в Эстонии. k.img.com.ua »
Речь идет о сумме в более 230 миллиардов долларов. ru.tsn.ua »
Речь идет о сумме в более 230 миллиардов долларов. ru.tsn.ua »
Временно он продолжит исполнять обязанности генерального директора, пока ему не найдут замену. zn.ua »
Генеральный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку. Эстонские филиалы компании обвиняются в отмывании денег лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину. Борген принес извинения за то, что банк не справился со своими обязанностями по борьбе с незаконной деятельностью, сообщает Bloomberg. gazeta.ua »
В банке представили результаты собственного расследования. ru.tsn.ua »
Один из ведущих банков Дании Danske Bank замешан в скандале по отмыванию 28 млрд евро российских средств. Источник утверждает, что эти средства связаны с президентом России. Инцидент может стать едва ли не самым крупным скандалом по отмыванию денег в европейской истории. gazeta.ua »
Пик отмывания денег пришелся на 2013 год - тогда за один только год через филиал банка провели транзакций на десятки миллиардов. zn.ua »
Сейчас идет расследование дела. ru.tsn.ua »
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Объем “российских и бывших советских денег”, переведенных через эстонское отделение Danske Bank, составил 30 млрд долларов в течение только лишь одного 2013 года. unn.com.ua »
Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank - крупнейшего датского банка в Эстонии. gazetavv.com »
Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег. for-ua.com »
OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поскольку они использовались членами семьи Владимира Путина для отмывания денег. k.img.com.ua »
В 2013 году эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поняв, что они были использованы членами семьи президента России Владимира Путина и спецслужбой ФСБ для отмывания крупной суммы денег. 24tv.ua »
Можливі нові санкції будуть оголошені Вашингтоном до кінця січня 2018 року, кажуть експерти glavcom.ua »
