Российские олигархи переписали активы на детей перед войной - Минфин США
Отдельные российские миллионеры переписали свое имущество на детей, которые учатся в Соединенных Штатах. k.img.com.ua »
Fincen - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 20
Правоохранители США заинтересовались оффшорами, связанными с Порошенко
По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. gazetavv.com »
2020-10-10 22:01
FinCEN Files: Правоохранители США заинтересовались компаниями, связанными с Порошенко
Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает «Слидство. Инфо» со ссылкой на документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN). inforesist.org »
2020-10-10 19:58
Файлы FinCEN: Barclays провел операции компаний Ахметова на $2 млрд, несмотря их подозрительность
Один из крупнейших банков мира - Barclays - занимался переводами средств олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что имел беспокойство о происхождении денег. Компании Ахметова в 2009-2016 годах были привлечены в движение средств на 2 млрд долларов. pravda.com.ua »
2020-9-24 17:49
Файлы FinCEN: Barclays провел операции компаний Ахметова на 2 млрд долларов, хотя считал их подозрительными
Один из крупнейших банков мира - Barclays - занимался переводами средств олигарха Рината Ахметова несмотря на то, что имел беспокойство о происхождении денег. Компании Ахметова в 2009-2016 годах были привлечены в движение средств на 2 млрд долларов. epravda.com.ua »
2020-9-24 17:16
Операции на сумму в 2 триллиона: украинские олигархи стали фигурантами масштабного слива данных
Украинские олигархи стали фигурантами, вероятно, самого масштабного слива данных о финансовых махинациях, отмывании денег, финансировании наркоторговли и коррупции с участием ведущих банков мира. 24tv.ua »
2020-9-23 23:34
Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files
В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов. k.img.com.ua »
2020-9-23 21:32
Досье FinCEN: Путин, братья Ротенберг, Семен Могилевич в центре скандала об отмывании 2 триллионов долларов
Что стало известно благодаря масштабной утечке секретных данных Министерства финансов США fakty.ua »
2020-9-22 14:00
Акції світових банків впали після масштабного витоку даних
У файлах FinCEN міститься інформація про підозрілі транзакції на 2 трлн доларів через найбільші банки світу glavcom.ua »
2020-9-22 23:26
Акции мировых банков падают после утечки данных
Файлы FinCEN свидетельствуют о подозрительных транзакциях через крупнейшие банки мира на $2 трлн. k.img.com.ua »
2020-9-22 22:20
Акции мировых банков резко упали после утечки файлов FinCEN
Акции мировых банков резко упали после утечки файлов FinCEN 21.09. nr2.com.ua »
2020-9-22 20:03
Фирташ, Ахметов и Коломойский: кто и сколько "отмыл" через мировые банки
Бывший президент Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в FinCEN Files, в которых содержатся данные о подозрительных транзакциях на сумму около $2 трлн. gazeta.ua »
2020-9-21 15:31
FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский. news.yandex.ua »
2020-9-21 13:17
Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. unn.com.ua »
2020-9-21 12:12
Банки годами помогали своим клиентам отмывать средства - досье FinCEN
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги. Об этом говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США, сообщили в воскресенье, 20 сентября, сразу несколько мировых изданий, которые вместе работали над этим расследованием. unn.com.ua »
2020-9-21 01:45
Сенсационная утечка файлов FinCEN скомпрометировала крупнейшие банки мира
Транзакции прошли на общую сумму около 2 трлн долларов. Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большая часть которых — отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год. news.yandex.ua »
2020-9-21 21:31
Латвийский банк попал под санкции США
Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) ввел против латвийского банка ABLV Bank санкции за использование схемы по отмыванию денег на помощь ядерной программе КНДР. gazetavv.com »
2018-2-15 09:09
Штаты могут ввести санкции против европейского банка
Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила включить латвийский ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. Как пишет "Обозреватель", об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Министерства финансов США. gazeta.ua »
2018-2-14 13:31
США готовы принять участие в создании в Украине Службы финансовых расследований
Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказывать поддержку в создании эффективного нового органа для борьбы с финансовыми преступлениями в Украине – Службы финансовых расследований. 24tv.ua »
2018-1-15 03:57
США помогут Киеву создать Службу финрасследований
В FinCEN заявили, что будут активно следить за процессом создания службы в Украине. k.img.com.ua »