Особенности латвийского законодательства и процесс производимых банком ABLV выплат
Насколько можно судить по делам, с которыми клиенты банка обращаются в адвокатское бюро NJORD, основной причиной обращения ликвидаторов Банка в Службу Финансовой Разведки СФР после проведения проверки, является неспособность (а в каких-то случаях и нежелание) владельца средств правдоподобно и достоверно объяснить и обосновать легальность происхождения своих средств, в том числе с точки зрения экономической обоснованности и легального характера правовых сделок, в результате которых данные средства были получены. ru.tsn.ua »
