финмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 37

Какую сумму можно проводить через карту, чтобы не попасть под финмониторинг? Экономист объяснил

Чтобы не попасть под финмониторинг, сумма платежей через карту не должна превышать 30 тыс. грн в месяц. Об этом сообщил доктор экономических наук, ректор Международного университета бизнеса Александр Савченко в эфире "Апостроф TV" 2 ноября. gordonua.com »

2025-11-4 18:56

Фінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж

Фото: Банк може заблокувати платіж у разі підозрілої операції (Віталій Носач, РБК-Україна) Автор: Олександр Білоус В Україні діє базовий закон про протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму(ПВК/ФТ). eizvestia.com »

2023-11-21 11:39

Георгій Біркадзе розповів, у чому користь закону про фінмоніторинг PEP

Політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе заявив, що у закон про фінмоніторинг PEP треба було внести це пункт про обов’язкову перевірку на телеграфі, щоб жоден корупціонер не пройшов. znaj.ua »

2023-11-9 15:20

Зеленский одобрил пожизненный финмониторинг топ-чиновников: зачем это нужно

Новый закон представляет собой одно из обязательных условий, предъявляемых МВФ и Европейским Союзом для начала переговоров о возможном членстве Украины в ЕС. focus.ua »

2023-10-27 18:10

Усиленный финмониторинг не только для чиновников: кого еще могут проверить банки

Закон об усилении финансового мониторинга публично значимых лиц подразумевает, что банки будут проверять еще некоторые категории граждан. focus.ua »

2023-10-25 14:10

Это не навсегда: в НБУ рассказали, как будет происходить финмониторинг чиновников

Лицам со статусом Politically exposed person (PEP) могут присвоить низкий, средний и высокий уровень риска. Но последний применяется только к иностранным гражданам. focus.ua »

2023-10-20 11:10

Рада одобрила пожизненный финмониторинг для РЕРов: что это значит – какие подводные камни

В цивилизованных странах существует жесткий контроль за действующими чиновниками, но относительно пожизненного контроля у многих возникают вопросы comments.ua »

2023-10-18 13:00

ВР усилила финмониторинг политически значимых лиц - это последний шаг к переговорам о членстве в ЕС, - Железняк

Верховная Рада в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). За – 276 голосов, ни одного против. Это последний шаг к началу переговоров по членству в ЕС. censor.net »

2023-10-17 16:13

ВР усилила финмониторинг политически значимых лиц - это последний шаг к переговорам о членстве в ЕС, - Железняк

Верховная Рада в целом приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). За – 276 голосов, ни одного против. Это последний шаг к началу переговоров по членству в ЕС. censor.net.ua »

2023-10-18 16:13

МВФ розраховує на виконання Україною домовленості про фінмоніторинг PEP без відтермінувань і спецреєстру

Поправки до законопроєкту №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду (МВФ) і міжнародним стандартам у цій сфері, заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. interfax.com.ua »

2023-10-16 10:10

Фінмоніторинг політично значущих осіб в Україні знову буде пожиттєвим

Фото: Рада поверне пожиттєвий фінмоніторинг РЕРs (Віталій Носач, РБК-Україна) Автор: Олександр Білоус Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. eizvestia.com »

2023-9-22 02:59

В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделают пожизненным

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов ... aoinform.com »

2023-9-22 22:17

Рада возвращает пожизненный финмониторинг политически значимых лиц

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проект за основу поддержали 243 депутата. censor.net »

2023-9-21 15:25

В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделают пожизненным

Народные депутаты проголосовали за проект закона, предусматривающий пожизненный финансовый мониторинг для определенных категорий граждан. k.img.com.ua »

2023-9-21 14:57

Рада на найближчому засіданні розгляне законопроєкт про фінмоніторинг PEP і зміни до закону про нацменшини

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкти про довічний статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) (№9269-д) і про внесення змін до закону про нацменшини (№9610), повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук. interfax.com.ua »

2023-9-12 21:23

Банки проводят финмониторинг: чем это грозит любому украинцу

Банки проверяют переводы украинцев. Объясняем, как это происходит, что обязательно проконтролируют и как не попасть под финмониторинг from-ua.com »

2023-9-8 14:29

Фінмоніторинг та Нацполіція викрили шахрайську схему з крадіжки 580 тис доларів Міноборони

Шахраї привласнили 580 тисяч доларів Міноборони, які мали піти на закупівлю військової продукції znaj.ua »

2022-8-30 09:55

В Налоговый кодекс Украины готовят десятки изменений: финмониторинг и 5% на доходы самозанятых

Применение РРО – лишь один из запланированных шагов детенизации, в Налоговый кодекс планируется внести десятки изменений. Фокус разбирался, чего ждать бизнесу и гражданам от новых налоговых инициатив власти. focus.ua »

2022-1-30 17:01

Финмониторинг засекретил данные о расследовании финансовых махинаций Тарпана и его бывшей Шишовской

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Государственная служба мониторинга Украины засекретила информацию о расследовании финансовых операций разыскиваемого Интерполом Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. unn.com.ua »

2021-12-23 15:55

Финмониторинг: что знают банки и налоговая о ваших переводах через терминал

В Украине уже более года действуют новые ужесточенные правила финансового мониторинга. Это означает пристальное внимание к клиентам банков и их операциям. Фокус выяснил, какие операции считаются высокорисковыми, и когда и как банк может проверить своего клиента. focus.ua »

2021-12-16 18:12

Финмониторинг должен исследовать происхождение средств, которые подозреваемый НАБУ Тарпан выводил в Дубай - нардеп

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подозреваемый в присвоении средств госбюджета Руслан Тарпан мог выводить незаконно добытые деньги в Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас он и скрывается от НАБУ. Об этом идет речь в запросе народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого к председателю Государственной службы финансового мониторинга Украины с требованием о проведении проверки, передает УНН со ссылкой на текст документа. unn.com.ua »

2021-11-11 19:25

В Раде инициируют финмониторинг активов объявленного в Интерпол беглеца Тарпана и его экс-жены

Финансовые операции подозреваемого НАБУ Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской “могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем”. Кроме того, средства с их счетов “могли быть использованы для финансирования терроризма”. Такие nr2.com.ua »

2021-11-9 13:41

В Раде инициируют финмониторинг активов объявленного в Интерпол беглеца Тарпана и его экс-жены

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Финансовые операции подозреваемого НАБУ Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской “могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем”. unn.com.ua »

2021-11-9 13:28

На Украине в текущем году «отмыли» 82 млрд грн - Финмониторинг

Сумма финансовых операций, в которых Государственная служба финансового мониторинга Украины подозревает легализацию доходов, полученных незаконным путем, составляет с начала текущего года 81,9 млрд. гривен, следует отчета Госфинмониторинга за 9 месяцев 2021 года ukraina.ru »

2021-10-29 16:29

Новости экономики: закон про финмониторинг, рейтинг богатейших, Укрспирт

О законопроекте про финмониторинг. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". pravda.com.ua »

2019-11-2 00:03

«Банк не выдал 500 000 грн и требует документы». Что такое финмониторинг и как разблокировать счет

Украинцы все чаще сталкиваются со случаями, когда операции на крупные суммы денег блокируются банками. Чтобы снять блокировку, банки требу... ain.ua »

2019-10-10 15:03

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама