отмыли - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В прошлом году через банк Казахстана из сопредельной страны "перегнали" около $14 млрд в другие страны. Об этом 28 января на совещании, посвященном борьбе с финансовыми преступлениями, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует КазТАГ. gordonua.com »
Известная украинская телеведущая, актриса, писатель и общественный деятель Снежана Егорова в эфире Украина.ру рассказала о механизме сведения украинцев с ума, работающем со времён майдана и уничтожающем Украину все эти годы. ukraina.ru »
Злоумышленники пытались получить из бюджета 1,3 млрд грн путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС. censor.net »
На Львовщине будут судить директора и главного инженера, обвиняемых в подделке документов. politeka.net »
В Киеве и.о. директора подозревают в ущербе общине в сумме около 10 млн грн на реконструкции спортивного объекта. politeka.net »
Известно, за год после начала полномасштабной войны с Россией, "бизнесмены" успели "отмыть" почти пять миллиардов гривен, полученных теневым игорным бизнесом focus.ua »
Фигуранты дела прикарманили бюджетные средства. politeka.net »
В Одессе во время капремонта школы украли 6,3 млн. гривен. politeka.net »
Коммунальщики отмыли памятник "Петя и Гаврик" от соляных потёков. Подробности с фото: 048.ua »
Сумма финансовых операций, в которых Государственная служба финансового мониторинга Украины подозревает легализацию доходов, полученных незаконным путем, составляет с начала текущего года 81,9 млрд. гривен, следует отчета Госфинмониторинга за 9 месяцев 2021 года ukraina.ru »
Злоумышленники распространяли флешки с вирусами, похищавшими данные криптокошельков. Для легализации средств хакеры использовали различные финансовые сервисы from-ua.com »
Выполнение работ не подтвердилось документально и фактически на указанную сумму segodnya.ua »
О подозрении сообщили 6 октября. На данный момент следственные действия продолжаются segodnya.ua »
В Харькове неделю не могут помыть постамент Героям Небесной сотни. Его облили белой краской 21 августа, пишет "Суспільне". Местные жители заметили последствия вандализма. За пять дней прохожая обратилась в полицию. gazeta.ua »
Сегодня искали доказательства кражи бюджетных средст в Департаменте образования КГГА segodnya.ua »
На брусчатке на Софийской площади до сих пор видны следы от шин после экстремального заезда автомобилей Red Bull. focus.ua »
В Одесской области разоблачили деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. apostrophe.com.ua »
В Днепре на некачественном утеплении детсадов и школ сэкономили себе "в карманы" 4,5 млн грн 056.ua »
Представитель Налоговой службы США рассказал, какую угрозу представляют криптообменники мессенджера Дурова. focus.ua »
На уборку потратили почти четыре тысячи гривен segodnya.ua »
Если в Украине когда-то появится сильный НАЗК, который будет сравнивать стоимость заявленного имущества с суммой уплаченных налогов, то декларации чиновников с криптовалютой на десятки миллиардов гривен станут для них явкой с повинной. focus.ua »
Журналисты даже узнали, сколько стоила работа по очистке фасада здания, – сумма впечатляет segodnya.ua »
Двери находятся на реставрации. ru.tsn.ua »
Правоохранители заподозрили директора Киевского молодежного центра, его бывшего заместителя и 2 соучастников в хищении бюджетных средств. Коммунальное учреждение является одним из департаментов КГГА. gazeta.ua »
Неизвестные вандалы оставили непристойные надписи. 048.ua »
Коммунальщики помыли и почистили достопримечательности Одессы 048.ua »
Вначале 2020 года киберполиция начала сотрудничество с крупнейшей криптобиржей Binance. Специалисты компании помогли украинским правоохранителям выявить подозрительные транзакции и таким образом разоблачить группировку, которая через рынок криптовалют отм... ain.ua »
«Приватбанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов. Об этом сообщает «Радио Свобода», передает УНН. Как пишет издание, проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба nr2.com.ua »
Банк подал еще один иск в американский суд штата Делавэр, в котором требует возместить ему сотни миллионов долларов. focus.ua »
«ПриватБанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов. Об этом сообщает «Радио Свобода«. Проверив дополнительные банковские документы, 21 июля банк подал в суд в штате Делавэр измененный иск против бывших владельцев «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. inforesist.org »
Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли средств почти 800 миллионов долларов. Об этом сообщает Радио Свобода. В иске говорится, что оба бывшие владельцы отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании. ukrnews24.net »
Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли средств почти 800 миллионов долларов. epravda.com.ua »
КИЕВ. 25 июля. УНН. "Приватбанк", который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН. unn.com.ua »
КИЕВ. 3 июля. УНН. Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долл. unn.com.ua »
В Киеве бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 млн гривен. pravda.com.ua »
Реакция Метинвеста на публикацию 0629 0629.com.ua »
В Италии прокуратура Милана требует привлечь к ответственности сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег. Как сообщает Громадське ТБ... glavred.info »
Служба безопасности Украины начала расследовать присвоение строительными фирмами около 75 миллионов гривен при ремонте медицинских учреждений в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. Оперативники спецслужбы установил ukranews.com »
Сотрудники коммунальных служб до сих пор не смогли отмыть от розовой краски памятник Самсону на столичной Контрактовой площади. Они смыли часть краски, но не всю, хотя с момента вандализма прошло почти 2 недели. kievvlast.com.ua »
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство из-за вероятной растраты во время строительства моста Кличко. Работники КП Инженерный центр не провели архитектурный конкурс, несмотря... glavred.info »
По фактам отмывания денег в Донецкой области в правоохранительные органы передано материалов на 937 млн. грн. 6262.com.ua »
Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек segodnya.ua »
Информацию обнародовали представители специализированой государственной службы. glavred.info »
Организаторы конвертационного центра помогли разным предприятиями «отмыть» почти 200 миллионов гривен 061.ua »
Злоумышленники работали на территории нескольких областей Украины В Запорожье правоохранители остановили деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщают в областном управлении ГФС. З 061.ua »
Новое расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране. k.img.com.ua »
