госфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Госфинмониторинг рассказал о борьбе с рф: заблокировано более 9,4 млрд. гривен
Госфинмониторинг одержал ряд побед над рф в финансовой сфере. politeka.net »
2023-4-14 13:25
Госфинмониторинг рассказал о борьбе с РФ на экономическом фронте: чего уже удалось достичь
Украина одержала ряд побед над врагом в финансовой сфере. politeka.net »
2023-4-8 10:08
Госфинмониторинг рассказал об экономической борьбе с рф: дела против коллаборантов и блокирование счетов
Госфинмониторинг постоянно ведет борьбу против агрессора на экономическом фронте. politeka.net »
2023-3-24 18:07
Госфинмониторинг продолжает борьбу против агрессора: заблокированы счета коллаборантов
Госфинмониторинг усиленно борется с россией на экономическом фронте. politeka.net »
2023-3-11 13:56
Госфинмониторинг отчитался о борьбе с Россией на экономическом фронте: чего удалось добиться
Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры по противодействию агрессии России. politeka.net »
2022-12-17 12:07
Госфинмониторинг показал результаты борьбы против рф на экономическом фронте: что удалось сделать
Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры по противодействию рф. politeka.net »
2022-11-19 11:02
Госфинмониторинг отчитался об экономической войне против России: чего удалось добиться Украине
Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры по противодействию РФ. politeka.net »
2022-11-5 10:53
Госфинмониторинг рассказал об успехах в экономической войне против россии
Государственная служба финансового мониторинга Украины принимает усиленные меры по противодействию россии на экономическом фронте. politeka.net »
2022-9-23 13:34
Госфинмониторинг отчитался о результатах борьбы против России на финансовом фронте
Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры по противодействию рф. politeka.net »
2022-9-16 16:06
Госфинмониторинг показал результаты работы: как Украина борется против рф на финансовом фронте
Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о результатах борьбы против россии на финансовом фронте по состоянию на 2 сентября. politeka.net »
2022-9-4 09:05
Госфинмониторинг отчитался об успехах в борьбе с РФ на экономическом фронте по состоянию на 26 августа
Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о результатах борьбы против рф на финансовом фронте по состоянию на 26 августа. politeka.net »
2022-8-26 13:54
Госфинмониторинг рассказал об успехах в борьбе с РФ на финансовом фронте
Государственная служба финансового мониторинга Украины опубликовала результаты борьбы против россии на финансовом фронте на 19 августа. politeka.net »
2022-8-22 09:57
Жесткие поражения рф на экономическом фронте: Госфинмониторинг отчитался об успехах
Государственной службой финансового мониторинга Украины приняты усиленные меры по противодействию России в экономическом секторе. politeka.net »
2022-8-13 15:22
Госфинмониторинг: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием средств прекратила сотрудничество с РФ
В период с 26 по 28 июля 2022 г. в столице Малайзии г. Куала-Лумпур проходило Пленарное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием средств (APG). politeka.net »
2022-8-1 15:55
Госфинмониторинг отчитался об удачной борьбе с рф на экономическом фронте
По состоянию на 29 июля Государственной службой финансового мониторинга Украины приняты усиленные меры по противодействию рф. politeka.net »
2022-7-29 15:43
Подозревают в причастности к военной агрессии: Госфинмониторинг раскрыл и направил 102 материала правоохранителям
Госфинмониторингом направлено правоохранителям 102 материала относительно финопераций лиц, подозреваемых в причастности к военной агрессии россии и рб. politeka.net »
2022-7-20 12:00
Госфинмониторинг заключил важный международный договор, чтобы противодействовать отмыванию средств
Госфинмониторингом заключен международный договор с финансовой разведкой Люксембурга. politeka.net »
2022-7-19 11:02
Госфинмониторинг принял участие в заседаниях Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки
В течение 10-15 июля в Риге (Латвия) проходили мероприятия в рамках 28-го Пленарного заседания Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки. politeka.net »
2022-7-18 11:57
FATF ограничит роль и влияние в ней россии из-за войны в Украине: Госфинмониторинг сообщил детали
В период с 13 по 17 июня представители Госфинмониторинга приняли участие в очередном Пленарном заседании FATF, которое проходило в «гибридном» формате в Берлине. politeka.net »
2022-6-18 08:30
В 2021 количество выявленных подозрительных финопераций выросло на треть, - Госфинмониторинг
В 2021 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 103,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини. В 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материало ukranews.com »
2022-1-18 15:18
Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией
Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к Госслужбе финансового мониторинга (ГСФМ) и Национальному банку Украины (НБУ) с просьбой разъяснить финансовым учреждениям принципы работы закона о налоговой амнистии. interfax.com.ua »
2021-9-25 20:31
Подозрительные транзакции в налоговой сфере пользуются спросом в Украине – Госфинмониторинг
В правоохранительные органы направлено 60 материалов, связанных с отмыванием доходов на 29,9 млрд грн. zn.ua »
2020-5-26 11:27
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 80 миллиардов гривень
Большинство материалов - о фактах отмывания средств, полученных в результате коррупционных деяний. unian.net »
2019-10-21 16:06
Госфинмониторинг отчитался о своей деятельности за девять месяцев 2019 году
В материалах сумма финансовый операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 81,1 млрд грн. zn.ua »
2019-10-21 13:55
Госфинмониторинг и подразделение финансовой разведки Японии договорились о сотрудничестве
Стороны будут обмениваться информацией относительно противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. zn.ua »
2019-6-15 19:12
Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на сумму 347,4 млрд гривень
С отмывания средств связаны операции на сумму 277,8 млрд гривень. zn.ua »
2019-1-17 17:50
Госфинмониторинг выявил подозрительных операций почти на 300 млрд гривень
В первом полугодии собрано 438 материалов о подозрительных финансовых операциях. zn.ua »
2018-8-1 23:08
Счет украинца Павла Гриба, удерживаемого в России, заблокировал Госфинмониторинг РФ
Отец Павла сообщил, что российское ведомство заблокировало перевод средств на счет арестованного segodnya.ua »
2018-6-4 13:04
Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба: у него нет возможности покупать себе лекарства, - отец
Госфинмониторинг Российской Федерации заблокировал перевод средств на счет арестованного в России украинца Павла Гриба, из-за чего он теперь не имеет возможности покупать себе необходимые ему лекарства и чистую питьевую воду. censor.net.ua »
2018-6-4 11:22
Госфинмониторинг с начала года обнаружил операций по отмыванию доходов на 30 миллиардов
За этот период в рамках расследований против экс-президента Януковича правоохранителям переданы материалы на 15,3 миллиарда гривень. unian.net »
2018-4-24 13:38
Госфинмониторинг представил сборник типологических исследований
В издании рассмотрены наиболее распространенные в 2017 году тенденции и схемы отмывания средств и финансирования терроризма obozrevatel.com »
2018-4-20 16:31
Госфинмониторинг в 2017 году обнаружил операции по отмыванию доходов на 60 миллиардов
За этот период заблокированы средства по подозрению в финансировании терроризма и сепаратизма на 51,6 миллиона гривень. unian.net »
2018-4-14 18:08
12 |