конвертцентр - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». 0564.ua »
У межах проведення слідчих дій у кримінальному провадженні співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют. kievvlast.com.ua »
КИЇВ. 3 січня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства. unn.com.ua »
Столичные фискалы разоблачили группу лиц подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что фигуранты осуществляли документальное оформление на приобретение табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей Украины и дистрибьюторов, используя незаконные схемы. kievvlast.com.ua »
Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц 04868.com.ua »
Правоохранители пресекли деятельность валютного конвертационного центра с незаконными сделками на 100 млн гривен в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини. "По имеющимся данным, злоумышленники из Харькова выстро ukranews.com »
"Центр минимилизаций платежей" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики - идет следствие segodnya.ua »
Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривень, сообщил пресс-центр СБУ. interfax.com.ua »
СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра - он предоставлял "услуги" по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен. pravda.com.ua »
В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. pravda.com.ua »
Работники СБУ и Офиса Генерального прокурора в Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра. Через него злоумышленники провели незаконные транзакции на сумму более 5 миллиардов гривен. Полный текст новости 24tv.ua »
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2017-2020 лет конвертировал около 300 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины. unn.com.ua »
Установлены пять человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. 0564.ua »
Во Львовской области полицейские прекратили работу мощного конвертцентра. Его годовой оборот составлял более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра По ее словам, в него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины, что позволяло путем подделки документов и так называемых скруток НДС проконвертировать десятки млрд грн. gazeta.ua »
Незаконную деятельность масштабного конвертационного центра прекратили Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области. unian.net »
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН. unn.com.ua »
Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, оборот средств которого превышал более 15 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным спецслужбы, центр функционировал с 2019 года. inforesist.org »
КИЕВ. 6 октября. УНН. Разоблачен и ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. unn.com.ua »
Запорожские налоговики ликвидировали "центр минимизации платежей в бюджет межрегионального характера", через который в течение с начала 2019 года "отмыли" около 240 миллионов гривен. 061.ua »
Организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. 0564.ua »
Конвертаційний центр діяв на території восьми областей glavcom.ua »
Служба безопасности Украины ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом 500 млн гривен в Днипре, в то время, как ранее СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделках с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ ukranews.com »
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. По... from-ua.com »
Организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. ru.tsn.ua »
Служба безопасности прекратила в Запорожье деятельность конвертационного центра, который вывел более 55 миллионов гривень средств государственных и коммунальных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. pravda.com.ua »
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей. k.img.com.ua »
"Конверт" организовали двое жителей Запорожья 061.ua »
Спецслужбы остановили преступную деятельность. ru.tsn.ua »
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники обнаружили более 130 печатей фиктивных фирм, наличные средства и компьютерную технику, содержащую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. news.yandex.ua »
В Киеве служба безопасности Укарины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год, сообщает пресс-центр СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. for-ua.com »
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. unn.com.ua »
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН. unn.com.ua »
По информации прокуратуры общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн. telegraf.com.ua »
Об этом сообщает полиция области: glavnoe.ua »
Вещественные доказательства обнаружили во время обысков в ГФС во Львовской области. unian.net »
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН. unn.com.ua »
В качестве вознаграждения заказчики платили 12-14% от общей суммы конвертации 061.ua »
Фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний. В адрес указанных предприятий компании-заказчики перечисляли безналичные средства. 0564.ua »
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 50 млн гривен в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини. ukranews.com »
Во время обысков изъяты 994 тысячи гривень, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 миллиона гривень, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности. unian.net »
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 млн гривен. Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя в Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает УНН. unn.com.ua »
Изъятое оружие направили на экспертизу. 048.ua »
В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег, сообщает «Эспрессо». «Грабители забежали в помещение конвертационного центра, оборудованного в одноэтажном отдельно стоящем здании, и открыли огонь из боевого пистолета. for-ua.com »
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др. news.liga.net »
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года. kievvlast.com.ua »
Общий оборот конвертационного центра за 2017 год составил более 300 млн грн.
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве ликвидирован конверт-центр с оборотом в 215 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, передает УНН.
unn.com.ua »
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн news.liga.net »
