Деньги от коррупции в "Энергоатоме" отмывали в "прачечной" бывшего нардепа – НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября продолжает сообщать подробности расследования по делу о коррупции в НАЭК "Энергоатом".
gordonua.com »
отмывали - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 28
Отмывали деньги через криптовалюту: хакер из Одессы помогал российскому мафиози (фото)
На криптовалютных кошельках киберпреступника Дениса Катана в общей сложности хранилось более 15 тысяч биткоинов. focus.ua »
2023-10-27 18:10
Сотрудничали с россиянами и отмывали деньги: в Дании вспыхнул скандал вокруг крупнейшего банка
Согласно судебным документам, банк тайно переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ в финансовую систему США. focus.ua »
2022-12-16 00:12
Отмывали "российские" деньги: суд арестовал активы Медведчука и Марченко
Силовики арестовали корпоративные права фирмы с уставным капиталом в 38 млн гривен, банковские счета, земельные участки, а также помещения двух гостиниц. focus.ua »
2022-7-23 16:07
Отмывали деньги на бронетехнике: разоблачили схему столичных чиновников
Контрразведка СБУ ликвидировала в Киеве схему закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих для украинской бронетанковой техники. Преступная схема работала с 2019 года, сообщает пресс-центр СБУ. gazeta.ua »
2022-1-14 18:45
"Отмывали" сотни млн гривен на фиктивной продаже топлива: СБУ ликвидировала конвертцентр в Киеве, - ФОТО
Сотрудники СБУ разоблачили крупный конвертцентр, который "отмывал" сотни миллионов гривен на фиктивной продаже топлива. Злоумышленники использовали центр для минимизации налогов. Все детали в материал 44.ua »
2021-12-31 17:34
Криворожане отмывали "наскальные надписи" в вагоне скоростного трамвая, которые нанесла их дочь, - ВИДЕО
На прошлой неделе охраной КП "Скоростной трамвай" были задержаны 3 девочки 2010 года рождения, которые рисовали в вагоне трамвая. Вызваны сотрудники полиции, составлены соответствующие материалы. 0564.ua »
2021-11-4 13:35
СБУ разоблачили преступников, которые отмывали десятки миллионов долларов из Darknet
Киберспециалисты СБУ и спецслужбы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые занимались «отмыванием» денег в сети Darknet и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов. Как отмечают в СБУ, клиентами преступн... ain.ua »
2021-10-26 18:44
Обыски в КП «Информатика» и «Киевгорсвет». В Киеве чиновники отмывали деньги на обустройстве уличного освещения
Аудит провели в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур segodnya.ua »
2021-8-19 12:30
Лечили оккупантов в Крыму и отмывали деньги в Киеве - СБУ раскрыла преступную группировку
Оперативники СБУ разоблачили группу злоумышленников, которые вели преступную деятельность, связанную с отмыванием средств. Эти деньги они получили преступным путем на территории временно оккупированного Крымского полуострова. apostrophe.com.ua »
2021-8-6 19:49
Лечили боевиков в Крыму, а деньги отмывали в Киеве: в столице разоблачили банду
Правоохранители разоблачили в Киеве преступную группу, которая организовала схему лечения и оздоровления боевиков ОРДЛО и военнослужащих РФ в Крыму. pravda.com.ua »
2021-8-6 09:47
Мошенничали, воровали и отмывали деньги: в Ватикане 10 человек пойдут под суд
В Ватикане закончилось двухлетнее расследование дела о злоупотреблениях с инвестициями при приобретении недвижимости в Лондоне. В суд передали обвинения на 10 лиц, в числе которых - прежнее руководство органа финансового контроля, сотрудники Госсекретариата и финансисты. apostrophe.com.ua »
2021-7-4 23:41
Отмывали деньги: СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы (фото, видео)
Служба безопасности Украины разоблачила преступников, которые занимались легализацией финансов segodnya.ua »
2021-4-28 12:56
Работники одесского СИЗО "отмывали" деньги на ремонте пищеблока
Сотрудники завысили стоимость работ и оборудования на сумму более 500 тысяч гривен. 048.ua »
2020-10-23 17:04
Переселенцы с Донбасса отмывали деньги через криптовалюту
Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты. По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. for-ua.com »
2020-7-14 21:52
СБУ разоблачила международную интернет-сеть по легализации доходов. Отмывали криптовалюту
Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Что случилось Сеть работала с 2017 года и по настоящее время. Ее организовали переселенцы из вре... ain.ua »
2020-7-13 12:10
Переселенцы из ОРДЛО отмывали средства через криптовалюты
Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты, созданную переселенцами из ОРДЛО. pravda.com.ua »
2020-7-13 10:58
СБУ разоблачила конвертцентр, через который "отмывали" деньги госпредприятий трех областей
Служба безопасности прекратила в Запорожье деятельность конвертационного центра, который вывел более 55 миллионов гривень средств государственных и коммунальных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. pravda.com.ua »
2020-2-27 19:27
Онлайн-казино отмывали средства через счета Российской Федерации, - Данилов
В течение октября - декабря 2019 Аппарат СНБО Украины организовал комплексную работу по обеспечению кибербезопасности государства в сфере игорного бизнеса. censor.net.ua »
2019-12-21 17:17
В Запорожье блокировали конвертцентр, через который отмывали деньги госпредприятия и коммерческие организации
"Конверт" организовали двое жителей Запорожья 061.ua »
2019-11-11 12:38
Через компанию "Энергосеть" средства отмывали двумя способами - СМИ
КИЕВ. 14 июня. УНН. В июне 2017 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть". Процесс банкротства ЧАО приведет к ликвидации компании, передает УНН со ссылкой на данные украинских СМИ. unn.com.ua »
2019-6-14 18:53
Шведский телеканал рассказал, как Манафорт и Янукович отмывали деньги
Раскрыта схема того, как экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший руководитель предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт отмывали деньги через Swedbank. glavnoe.ua »
2019-3-29 22:53
Манафорт и Янукович отмывали средства через Swedbank
Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank. news.yandex.ua »
2019-3-29 20:39
Манафорт и Янукович отмывали средства через Swedbank OCCRP
Расследователи установили, как беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank. pravda.com.ua »
2019-3-28 19:52
В Запорожье злоумышленники «отмывали» деньги через конвертационный центр
Дело в отношении организаторов конвертационного центра в Запорожье передано в суд 061.ua »
2019-2-20 11:19
В Черниговской области отмывали деньги
Правоохранители прекратили деятельность межрегионального «конвертационного центра». Размах - 2,5 миллиона Сообщается, что в ходе проведения досудебного расследования задокументирова 0462.ua »
2018-4-2 13:28
Путин с семьей отмывали деньги в Эстонии через филиал датского банка – СМИ
Мошенничество было выявлено в результате собственного расследования эстонского отделения финансовой структуры. glavred.info »
2018-2-27 22:01
Расследование СМИ: как британцы Януковичу деньги с "Евровидения" отмывали
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Британская компания помогла команде экс-президента Украины Виктора Януковича получить прибыль от Евровидения как минимум 1,2 млрд фунтов стерлингов, передает УНН со ссылкой на материалы нового расследования издания BBC. unn.com.ua »