В Харькове СБУ "накрыла" мощный конвертационный центр с оборотом более пяти миллиардов гривен, - ФОТО
Сотрудники конвертационного центра незаконно проводили налоговые операции. 057.ua »
оборотом - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 155
Мобильные группы провели около 30 обысков: в Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2017-2020 лет конвертировал около 300 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины. unn.com.ua »
2021-2-4 18:17
СБУ разоблачила конверт-центр с оборотом в 5 миллиардов
Служба безопасности Украины накрыла работу конвертационного центра, который обладал общим оборотом наличных средств на сумму более 5 миллиардов гривен. Должностные лица от фиктивных субъектов хозяйствования вносили неправдивые сведения в Единый nr2.com.ua »
2021-2-3 18:16
В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн грн
КИЕВ. 28 января. УНН. В городе Константиновка ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 300 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует УНН. unn.com.ua »
2021-1-29 20:19
Киберполиция разоблачила создателя нелегального онлайн-обменника с оборотом более 100 млн гривен
Правоохранители разоблачили организаторов нелегального онлайн-обменника, который позволял проводить транзакции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. Как сообщает пресс-служба Киберполиции, за время деятельности оборот онлайн-... ain.ua »
2021-1-27 16:01
Правоохоронці викрили міжнародну шахрайську «схему» з місячним оборотом у 10 мільйонів євро
Більшість потерпілих від шахрайської «схеми» є громадянами Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. 6262.com.ua »
2020-12-25 18:17
Раскрыта международная мошенническая схема с оборотом в €8-10 млн в месяц
Группа мошенников выманивала деньги у людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. k.img.com.ua »
2020-12-22 14:30
"Накрыли" мощный конвертцентр с оборотом в 20 млрд ежегодно
Во Львовской области полицейские прекратили работу мощного конвертцентра. Его годовой оборот составлял более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра По ее словам, в него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины, что позволяло путем подделки документов и так называемых скруток НДС проконвертировать десятки млрд грн. gazeta.ua »
2020-12-17 11:53
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом более 20 миллиардов
Незаконную деятельность масштабного конвертационного центра прекратили Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области. unian.net »
2020-12-17 11:19
В Житомирской области закрыли конверт-центр с оборотом в 200 млн грн
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН. unn.com.ua »
2020-12-4 05:18
На Донетчине прекращена работа нелегального конвертационного центра с оборотом 1,5 млрд гривен
По данным правоохранителей, на протяжении 2019 — 2020 годов через финансовую структуру было выведено более 1,5 млрд гривен 06239.com.ua »
2020-11-23 18:04
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН. unn.com.ua »
2020-11-21 17:52
В Донецкой области вскрыли "конверт" с оборотом 1,5 млрд гривен
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила в Донецкой области деятельность конвертационного центра, который вывел в тень более 1,5 миллиарда гривен 06277.com.ua »
2020-11-23 15:12
На табачном рынке есть угроза монополии - НАПК
Проект закона, которым вводится электронная система контроля за оборотом табачных изделий, может создать монополию на этом рынке epravda.com.ua »
2020-11-13 21:32
Контроль за оборотом наличных: с начала года через РРО проведено более 885 млрд грн
КИЕВ. 12 октября. УНН. По состоянию на 1 октября в Украине сумма продажи, проведенных через регистраторы расчетных операций, достигла 885,1 млрд грн, всего зарегистрировано 312,5 тыс. РРО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Налоговой службы. unn.com.ua »
2020-10-12 16:03
СБУ отчиталась о разоблачении в Киеве конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
Служба безопасности Украины разоблачила в столице конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму более 15 млрд гривен. По информации СБУ, конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. kievvlast.com.ua »
2020-10-7 16:04
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС
Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, оборот средств которого превышал более 15 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным спецслужбы, центр функционировал с 2019 года. inforesist.org »
2020-10-7 12:46
В Киеве разоблачили межрегиональный конверт-центр с многомиллионным оборотом
КИЕВ. 22 августа. УНН. В столице блокировали деятельность межрегионального конверт-центра, который предоставлял “услуги” по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН. unn.com.ua »
2020-8-22 02:45
СБУ блокировала межрегиональный «конверт» с оборотом в 500 млн
Служба безопасности Украины прекратила в Днипре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно. По предварительным данным следствия, организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. for-ua.com »
2020-8-14 12:54
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
Конвертаційний центр діяв на території восьми областей glavcom.ua »
2020-8-14 23:48
В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН. unn.com.ua »
2020-8-14 23:29
В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен
Служба безопасности Украины ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом 500 млн гривен в Днипре, в то время, как ранее СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделках с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ ukranews.com »
2020-8-13 22:07
В деле "массажного" борделя на Печерске с годовым оборотом в 115 млн грн будут судить 7 человек
КИЕВ. 7 августа УНН. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и 6 участников преступной группы, подозреваемых в организации сети притонов, которая имела годовой оборот в 115 млн грн. unn.com.ua »
2020-8-7 10:24
МВД собралось усилить контроль за оборотом оружия после ЧП в Луцке
Из-за недавних инцидентов в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей, Министерство внутренних дел намерено усилить контроль за оборотом оружия. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. gogetnews.info »
2020-7-31 14:30
МВД намерено усилить контроль за нелегальным оборотом оружия
Министерство внутренних дел (МВД) намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве 06277.com.ua »
2020-7-30 10:41
После Луцка и Полтавы. У Авакова намерены усилить контроль за оборотом оружия
По данным главы МВД Авакова, с начала войны на Донбассе было украдено или потеряно 78 000 единиц оружия news.liga.net »
2020-7-30 10:40
МВД собирается усилить в Украине контроль за оборотом оружия
Министерство внутренних дел собирается усилить контроль за оборотом оружия в Украине. Все из-за недавних инцидентов с луцким и полтавским террористами, а также массовыми минированиями и взрывами в Киеве. 24tv.ua »
2020-7-30 10:37
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 258 млн гривен (фото)
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 258 млн гривен. За “услуги” конвертации злоумышленники брали с предприятий 12%. kievvlast.com.ua »2020-7-16 09:08
СБУ отчиталась о борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия
Наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы segodnya.ua »
2020-6-24 14:15
СБУ «накрыла» крупный конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. По... from-ua.com »
2020-6-24 13:37
В Одессе действовал конвертцентр с оборотом более 500 миллионов гривен, который переводил деньги "клиентов" в Россию
Организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. ru.tsn.ua »
2020-6-11 20:22
В Краматорске разоблачен центр минимизации налогов с оборотом более 100 млн гривен
Махинаторы "химичили" на почве оптовой торговли бытовой химией. 6264.com.ua »
2020-6-7 11:11
В ХОГА создана межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным оборотом алкоголя
По оценкам специалистов, сегодня около 50% рынка алкоголя находится «в тени» 057.ua »
2020-2-19 15:00
Кучер создал рабочую группу по борьбе с незаконным оборотом алкоголя
Вопрос нелегального производства и продажи алкогольной продукции обсудили сегодня во ходе селекторного совещания под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. glavnoe.ua »
2020-2-15 22:04
На Житомирщине СБУ ликвидировала нарколабораторию с ежемесячным оборотом в более чем миллион гривень
В состав наркогруппировки входило 13 человек, в настоящее время задержаны двое из них. unian.net »
2020-1-22 13:41
В Украине планируют легализовать оружие: названы условия
Министерство внутренних дел готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия. Об этом заявил заместитель... from-ua.com »
2020-1-21 16:47
Более 100 тысяч долларов в месяц. В Украине закрыли интернет-казино с огромным оборотом
Владельцем подпольного игорного бизнеса оказался 28-летний уроженец Днепропетровской области focus.ua »
2020-1-12 13:49
В Запорожье раскрыли мошеннический call-центр с оборотом 3 млн грн в неделю. В нем работало 100 человек
В Запорожье закрыли крупный мошеннический колл-центр, сотрудники которого ежедневно обзванивали украинцев и выманивали у них деньги. Неде... ain.ua »
2019-12-30 12:01
В Днепре задержали наркобанду с оборотом в 1,5 кг метамфетамина в неделю
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Днепре задержали организатора преступной деятельности, который был одним из главных распределителей метамфетамина в регионе. Организатор с братом и другими участниками наркогруппы сбывали 1,5 килограмма психотропного вещества в неделю. unn.com.ua »
2019-12-4 13:43
В Черкассах задержали хакеров с оборотом $700 000 в год
03. 12. 2019, 10:13 0 0 Группа воровала счета граждан США и ЕС В Черкасской области задержали группу хакеров, которые похищали средства со счетов граждан США и стран Европейского союза, сообщает пресс-служба СБУ. nr2.com.ua »
2019-12-3 11:18
СБУ задержала хакеров с оборотом до $700 000/год. Они воровали счета в США и Европе
В Черкассах задержали группу хакеров, которые 9 лет похищали деньги со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Об э... ain.ua »
2019-12-4 10:00
«Порно-Голливуд» на родине Зеленского: в Кривом Роге ликвидировали порностудию с оборотом в 3 млн грн (видео)
В роли организаторов непотребного зрелища выступили 32-летний мужчина и три женщины в возрасте от 23 до 27 лет fakty.ua »
2019-11-20 00:45
В Запорожской области "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов
Его "услугами" пользовались предприятия нескольких областей 061.ua »
2019-11-11 10:26
Дубилет рассказал, как правительство будуе бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми". pravda.com.ua »
2019-10-30 11:29
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более 1 млрд гривен
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники обнаружили более 130 печатей фиктивных фирм, наличные средства и компьютерную технику, содержащую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. news.yandex.ua »
2019-9-23 10:33
В Киеве разоблачили конвертцентра с оборотом более 1 млрд гривен
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела оперативники обнаружили более 130 печатей фиктивных фирм, наличные средства и компьютерную технику, содержащую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. news.yandex.ua »
2019-9-23 10:33
В США планируют ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия
Категорически против расширения такого рода проверок выступает Национальная стрелковая ассоциация США segodnya.ua »
2019-9-12 04:19
Украинских наркодилеров выпустили под суммарный залог $1 млн
<p>Двум контрабандистам кокаина с организатором изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест без применения браслета отслеживания, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.</p> <p>Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на встрече с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства юстиции США... newsoboz.org »
2019-8-10 02:19
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. unn.com.ua »