конвертационный - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В Харьковской области разоблачена преступная группировка, которая занималась конвертацией виртуальных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. interfax.com.ua »
В Днепропетровской области правоохранитиели задержали сотрудников нелегального конвертационного центра. 056.ua »
К функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. unian.net »
Сотрудники конвертационного центра незаконно проводили налоговые операции. 057.ua »
На Днепропетровщине правоохранители ликвидировали конвертационный центр с миллионными сделками 056.ua »
Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн. unian.net »
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во Львове разоблачили схему присвоения государственных средств в сумме около 90 млн грн через "конвертационный центр". Открыто производство, проводятся обыски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора. unn.com.ua »
Днепровский конвертационный центр занимался незаконными финансовыми операциями 056.ua »
Услуги по уклонению от уплаты налогов оказывались предприятиям Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей. 0564.ua »
Фиктивные фирмы были оформлены на жителей временного оккупированных территорий Донбасса. ru.tsn.ua »
Силовики провели 13 обысков. Клиентами "конверта" были 60 коммерсантов 061.ua »
Его "услугами" пользовались предприятия нескольких областей 061.ua »
КИЕВ. 22 октября. УНН. Налоговая милиции Кировоградской области прекратила деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Кировоградской и Киевской областей и в столице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДФС области. unn.com.ua »
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook. unn.com.ua »
С помощью конвертцентра коммерсанты вывели в тень 300 млн грн. zn.ua »
В Харькове силовики пресекли деятельность мощного конвертцентра с оборотом в 200 миллионов гривен 057.ua »
Мошенническая схема работала с 2018 по 2019 год focus.ua »
Фирма-«конверт» действовала во Львовской области в течение 2018-2019 годов fakty.ua »
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. unn.com.ua »
Межрегиональный конвертационный центр ликвидировали сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области 0542.ua »
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области. unn.com.ua »
СБУ нагрянула в конвертационный центр с оборотом 20 миллионов в месяц 048.ua »
В Харькове работал конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов гривен 057.ua »
Фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. kievvlast.com.ua »
Правоохранители пресекли деятельность созданного двумя жителями Кременчуга «конвертационного центра» с оборотом более 300 млн грн (737,4 млн руб.). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области 4 марта ukraina.ru »
КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. unn.com.ua »
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом более пятидесяти миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ. for-ua.com »
Дело в отношении организаторов конвертационного центра в Запорожье передано в суд 061.ua »
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. unn.com.ua »
В офисе изъяли 20 печатей предприятий и около 400 тыс. грн 0542.ua »
Злоумышленниками в течение 2017-2018 гг. было проконвертировано более 120 млн грн. unian.net »
Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн. По предварительным данным, в общей сложности дельцы успели «отмыть» более 120 млн грн. unian.net »
<p>2 июля около 13.00 в Шевченковском районе Киева двое неизвестных с оружием ограбили конвертационный центр, который размещался в арендованном помещении одного из рынков,передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.</p> <p>Во время ограбления ранения ног получила сотрудница центра, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области... newsoboz.org »
2 июля около 13:00 в Шевченковском районе Киева двое неизвестных с оружием ограбили конвертационный центр, который размещался в арендованном помещении одного из рынков. Во время ограбления ранения ног получила сотрудница центра, ей оказывают медицинскую помощь. gazeta.ua »
Во время проведения расследования налоговики выявили 10 фиктивных предприятий 05366.com.ua »
Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 850 млн грн.
nv.ua »
Стоимость лаборатории - 12 миллионов гривен 061.ua »
Описание новостей Сум 0542.ua »
В течение 2017-2018 годов было конвертировано 300 млн. грн 0564.ua »
Правоохранители ликвидировали крупный конвертационный центр 061.ua »
Мужчины подделывали документы и создавали фиктивные предприятия. 057.ua »
Злоумышленники работали на территории нескольких областей Украины В Запорожье правоохранители остановили деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщают в областном управлении ГФС. З 061.ua »
Сотрудниками налоговой милиции Кременчугской Объединённой налоговой инспекции направлен в суд обвинительный акт, касающийся деятельности организованной преступной группировки, члены которой оказыв 05366.com.ua »
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киевской области оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Киевской области, передает УНН. unn.com.ua »
Сотрудники налоговой милиции Киева остановили деятельность в столице конвертационного центра. Это уже четвертый конвертцентр, ликвидированный в столице с начала года. Его оборот составил более 282 млн гривен. kievvlast.com.ua »
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 282 млн гривен. Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий, которые закупали с/х продукцию у производителей за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. kievvlast.com.ua »
