отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов. Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. news.yandex.ua »
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые занимались отмыванием денег с помощью облигаций внутреннего государственного займа. gogetnews.info »
Сегодня, 7 июня, детей Юлии Сусляк вернули из Грузии в Украину. Семейство планировало переехать в Абхазию, однако это удалось только главе семьи Юрию. В итоге – женщина находится под стражей, ее подозревают в торговле детьми, а ее супруга обвиняют в отмывании денег в Украине. inforesist.org »
О чем все говорили сегодня? epravda.com.ua »
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов. unn.com.ua »
В конфиденциальном внутреннем документе указано, что бренд банка сильно пострадал на международной арене из-за скандала, поэтому возможен отток клиентов. unian.net »
Ирина Мусиенко пошла на сделку с САП focus.ua »
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств. epravda.com.ua »
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. С Львовской области в Венгрию экстрадировали турка, который находился в международном розыске за отмывание средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области. unn.com.ua »
Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег. unian.net »
КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф сообщил, что возглавляемый им комитет сосредоточится на возможном отмывании денег компанией президента США Дональда Трампа The Trump Organization в интересах России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Breitbart News. unn.com.ua »
Предприятия уклонялись от налога 0462.ua »
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank - частн... aoinform.com »
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Австрии набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через эту страну в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых, их имена не называют, однако известно, что среди них - граждане Украины, пишет DW, передает УНН. unn.com.ua »
Danske Bank готов прекратить работу в России и странах Балтии. zn.ua »
В Евросоюзе заявили, что намерены не допустить попадания в финансовую систему ЕС грязных средств из этих стран. unian.net »
Приговор вынесен за мошенничество с банком Ватикана Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя Анджело Проетти к 2,5 годам заключения и конфискации средств за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств, сообщает Associated Press. ukrnews24.net »
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис был клиентом осужденного за отмывание десятков миллионов долларов через международные букмекерские конторы Вадима Тринчера. Об этом сообщает "Капитал", передает УНН. unn.com.ua »
Службы безопасности Украины начала расследовать хищение средств Дорожного фонда сотрудниками Службы автомобильных дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. ukranews.com »
Один россиянин был задержан в Бостоне, двое других в Лос-Анджелесе. Местонахождение еще одного неизвестно focus.ua »
Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно. k.img.com.ua »
КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН. unn.com.ua »
Народный депутат от БПП Сергей Каплин утверждает, что жена нардепа, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича получила от российского бизнесмена Павла Фукса гарантийный платеж в размере 22 млн грн за землю, которая стоит в 18 раз дешевле. unian.net »
В США беглому иранцу инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем. unian.net »
НБУ оштрафовал банки за отмывание денег почти на 68 миллионов гривен.
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмыванию средств, составляет 67 млн грн. Основная сумма мер воздействия касалась конвертации безналичных средств в наличность. unn.com.ua »
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания денег и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика. unn.com.ua »
Российские счета датского банка Danske использовались членами семьи президента Российской Федерации Владимира Путина и сотрудниками ФСБ для отмывания денег через британские компании. apostrophe.com.ua »
По сумме активов ABLV Bank - второй крупнейший банк в стране focus.ua »
Бывший заместитель директора департамента "Брокбизнесбанка" Юрий Виноград получил срок пять лет лишения свободы условно. Решение принял Подольский райсуд Киева 9 января. Виноград признал себя виновным в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и олигарха-беглеца Сергея Курченко, в завладевании чужим имуществом и укрывательстве важных документов. gazeta.ua »
КИЕВ. 20 января. УНН. Испания начала расследование жалоб на то, что российские официальные лица отмывали 30 млн евро похищенных денег через страну ЕС. Об этом сообщает EUobserver, передает УНН. unn.com.ua »
12 |
