2018-4-2 12:38 |
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания денег и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика.
Об этом во время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает УНН.
.Подробнее читайте на unn.com.ua ...
Криптобиржа Coinbase согласилась выплатить штраф в $50 млн и столько же потратить на усовершенствование системы безопасности транзакций. focus.ua »
2023-01-05 14:01
Государственная фискальной служба опубликовала повестку о вызове на допрос руководителя «партии Шария» и знаменитого блогера Анатолия Шария и Евгения Мураева из «Оппозиционной платформы «За жизнь» по статье 209 УК. nr2.com.ua »
2020-06-26 11:53
На территории Соединенных Штатов Америки, а точнее в американском штате Кливленд было созвано огромное жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления олигарха из Украины Игоря Коломойского. replyua.net »
2020-05-19 20:54
Стало известно, что на территории Соединенных Штатов Америки гарант Конституции Украины Владимир Зеленский провел встречу с американским бизнесменом с украинскими «корнями» Сэмом Кислиным. Стоит отметить, как пишут replyua. replyua.net »
2019-10-08 22:47
Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подал в отставку. Как информирует replyua.net, об этом стало известно во время брифинга в полиции. replyua.net »
2019-09-24 19:46
Представители ГПУ намерены тесно вести сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по делу об отмывании финансов «ПриватБанка», о чем пишет replyua.net со ссылкой на заявление главного прокурора Украины Руслана Рябошапки. replyua.net »
2019-08-30 20:55
Инаугурация Владимира Зеленского привнесла не только перемены в стране, но и новые поводы для Петра Порошенко получать повести на допросы. Стоит уточнить, что на сегодняшний момент на экс-президента заведено более 12 расследований, которые ведет ГБР. replyua.net »
2019-08-24 18:12
Открыты уголовные производства 056.ua »
2019-03-06 11:16
Службы безопасности Украины начала расследовать хищение средств Дорожного фонда сотрудниками Службы автомобильных дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. ukranews.com »
2018-09-20 21:48
КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН. unn.com.ua »
2018-08-06 19:34
На АЗС Севастополя закінчився бензин марок АІ-95 та АІ-92, постачання пального очікується протягом дня.Про це повідомив так званий "губернатор" окупованого Росією Севастополя Михайло Развожаєв.
Обновление кодекса превратит Украину в "восточную таможню ЕС" Таможенный кодекс Украины обновят по правилам ЕС. Кабмин согласовал соответствующие изменения и передаст документ на рассмотрение парламента.
На что планируют направить средства? Верховная Рада приняла за основу законопроект №15224, который предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону за счет поддержки ЕС.
Средства поступили от налогов и лицензионных сборов игорного бизнеса Украинское правительство направляет дополнительные 10,8 млрд гривен на закупку и производство вооружения.
Кредит для Украины разделен на три транша - установлены ли сроки предоставления средств? Условия о налогообложении посылок и введение НДС для ФОП вошли в перечень реформ, которые Украина должна выполнить для получения средств кредита Европейского союза.
Одна из крупных сетей АЗС обновила цену на бензин На украинских АЗС стабильность, но с одним приятным исключением. Государственная сеть сбросила цену на популярную марку бензина.
Глава Еврокомиссии уже утвердила меморандум. Теперь шаг за украинским парламентом Верховная Рада собирается уже завтра, 28 мая, ратифицировать меморандум о кредите от Евросоюза на 90 млрд евро.