отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. unn.com.ua »
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ. unn.com.ua »
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает УНН. unn.com.ua »
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета ЕС. unn.com.ua »
Страна в данный момент переживает смену парадигм касаемо регулирования различных аспектов местной криптовалютной индустрии segodnya.ua »
Временно он продолжит исполнять обязанности генерального директора, пока ему не найдут замену. zn.ua »
Толчком для появления инициатив стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег. unian.net »
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. k.img.com.ua »
К украинским правоохранителям обратилась окружная прокуратура Варшавы. Ей понадобилась помощь в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП "Спецтехноэкспорт", которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и в gazetavv.com »
Счетная палата Украины, по запросу народного депутата, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, выявила неэффективное использование почти трети миллиарда гривен Министерством здравоохранения. apostrophe.com.ua »
Госфинмониторинг в 2017 году передал в правоохранительные органы 712 материалов о подозрительных финансовых операциях на сумму 59,4 млрд грн. unian.net »
"Грязные деньги" угрожают национальной безопасности страны. ru.tsn.ua »
Европейский Союз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
nv.ua »
Внесение поправок является частью мер в сфере безопасности, запланированных после серии террористических актов в Европе в 2016 году. unian.net »
Коммунальная корпорация (КК) “Киевавтодор” заключила договор на 418,5 млн гривен, на капремонт пр. Палладина с ООО “Онур Конструкцион Интернешнл”. Эта компания, которую подозревали в отмывании денег, уже выиграла у “Киевавтодора” тендеров почти на 2 млрд гривен. kievvlast.com.ua »
<p>Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк "систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств".</p> <p>Об этом идет речь в их открытом письме, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta... newsoboz.org »
Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк "систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств". gazeta.ua »
Об этом идет речь в их открытом письме. ru.tsn.ua »
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украина совместно с Беларусью, Молдовой и Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН) будут координировать усилия для разрушения незаконных финансовых потоков. unn.com.ua »
Связанный с отмыванием денег для Сергея Курченка латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. epravda.com.ua »
Подозреваемые лица сами должны доказать легальное происхождение своих средств на приобретение, в частности, "элитной" недвижимости. zn.ua »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти к более активному расследованию уголовных дел об отмывании средств. Об этом говорится в новом докладе комитета. gogetnews.info »
В Совете Европы констатируют, что в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма принятые в Украине меры уже имели положительный... from-ua.com »
КИЕВ. 30 января. УНН. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал новый отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине, отметив ощутимый прогресс, изменения в законодательстве и практике, при этом указав и на недостатки, в частности рекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс относительно отмывания денег, сообщает УНН. unn.com.ua »
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро. gazetavv.com »
12 |
