2019-1-3 22:45 |
Отмечается, что НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.
Подробнее читайте на news.yandex.ua ...
НБУ оштрафовал пять банков более чем на 65 млн грн
Национальный банк Украины в декабре 2023 года оштрафовал пять банков за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом 5 января сообщила пресс-служба НБУ.
gordonua.com »2024-01-09 20:58
НБУ оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов
Нацбанк оштрафовал три финансовые компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. epravda.com.ua »
2023-08-12 15:25
НБУ оштрафовал 30 небанковских учреждений в июне
Нацбанк в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО "ФК "Е-Гроши ком" (ТМ "Е-Гроши"), которая является пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. epravda.com.ua »
2023-07-09 15:32
НБУ оштрафовал ComInBank на 7 млн грн - какая причина
Финучреждению придется оплатить штраф за отмывание и легализацию доходов, полученных преступным путем comments.ua »
2022-09-06 11:07
НБУ оштрафовал две компании за нарушение “коллекторского” закона
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Коллекторские компании нарушили требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу НБУ. unn.com.ua »
2021-11-22 01:55
НБУ оштрафовал IBOX банк на 10 миллионов гривен
АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга comments.ua »
2021-10-02 12:05
НБУ оштрафовал три банка и предупредил еще один за нарушения финмониторинга
В их числе "РВС Банк", банк "Украинский капитал", "Укрэксимбанк" и "ПроКредит Банк". unian.net »
2020-04-01 00:39
НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа Маркаровой
НБУ оштрафовал "Акордбанк" на два милиона гривень за нарушение финансового законодательства. telegraf.com.ua »
2020-02-01 18:17
НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа Маркаровой
Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. pravda.com.ua »
2020-02-01 17:54
НБУ оштрафовал экс-депутата Жеваго на 1,5 миллиарда гривен: детали
Главный финансовый орган страны принудительно снимет огромную сумму денег с бывшего политика и олигарха согласно решению суда. dialog.ua »
2019-12-26 20:15