Нбу Оштрафовал [ Фото новости ] | |
Компанию наказали за игнорирование требований регулятора, но за этим стоит более глубокий конфликт – с банковскими амбициями и финансовыми рисками. comments.ua »
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко, и еще пять банков и три небанковских финансовых учреждения за нарушение законодательства, связанное с отмыванием доходов, полученных преступным путем. gordonua.com »
Национальный банк Украины в декабре 2023 года оштрафовал пять банков за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом 5 января сообщила пресс-служба НБУ.
gordonua.com »
Нацбанк оштрафовал три финансовые компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. epravda.com.ua »
Нацбанк в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО "ФК "Е-Гроши ком" (ТМ "Е-Гроши"), которая является пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. epravda.com.ua »
Финучреждению придется оплатить штраф за отмывание и легализацию доходов, полученных преступным путем comments.ua »
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Коллекторские компании нарушили требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу НБУ. unn.com.ua »
АО "АЙБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение финансового мониторинга comments.ua »
В их числе "РВС Банк", банк "Украинский капитал", "Укрэксимбанк" и "ПроКредит Банк". unian.net »
НБУ оштрафовал "Акордбанк" на два милиона гривень за нарушение финансового законодательства. telegraf.com.ua »
Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. pravda.com.ua »
Главный финансовый орган страны принудительно снимет огромную сумму денег с бывшего политика и олигарха согласно решению суда. dialog.ua »
Банк оштрафован за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. zn.ua »
Банк провел операции на 211,8 миллиона гривень с признаками конвертации безналичных средств в наличность. unian.net »
НБУ наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга... news.online.ua »
Отмечается, что НБУ уже неоднократно применял к Сбербанку меры воздействия за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах. news.yandex.ua »
Национальный банк Украины оштрафовал АО Сбербанк на 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.
nv.ua »
Кроме того, регулятор оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тысяч гривень. unian.net »
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины в ноябре 2018 года оштрафовал два банка, а третьему вынес письменное предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет по финансовому мониторингу, обнародованному на сайте Регулятора. unn.com.ua »
Банком было выдано 1 млрд грн без должной проверки клиентов zn.ua »
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. aoinform.com »
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн.
nv.ua »
Штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и недостаточное управление рисками в этой сфере. unian.net »
Компания оштрафована за приобретение существенного участия в банке без согласования. unian.net »
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальный банк оштрафовал на более чем 730 тысяч гривен иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ, передает УНН со ссылкой на сообщение регулятора. unn.com.ua »
