Отмыванием Денег [ Фото новости ] | |
Глава Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) Игорь Небываев объявил об отставке. Об этом пишет moneylaundering. com со ссылкой на сотрудников организации. inforesist.org »
В расследовании журналисты утверждали, что офшорные фирмы якобы имеет как президент Владимир Зеленский, так и его окружение. unian.net »
Детали: Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании. news.yandex.ua »
Журналисты нашли подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний Коломойского. dialog.ua »
Украина продолжает выполнять условия безвиза, но необходимо бороться с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью. k.img.com.ua »
Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. glavnoe.ua »
Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. pravda.com.ua »
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. interfax.com.ua »
Европейский Союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на EUobserver. for-ua.com »
Ограничения для криптовалют Турция закрепила на законодательном уровне comments.ua »
Крупнейшая всеукраинская сеть аптек “Аптека Низких Цен” попала в скандал с отмыванием денег с участием страховой компании... from-ua.com »
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах, сообщает пресс-служба Министерства финансов. «Решением Кабинета министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах», - сказано в сообщении. for-ua.com »
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по предотвращению отмывания денег в офшорных зонах, сообщает пресс-служба Министерства финансов. «Решением Кабинета министров 3 марта утвержден план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в офшорных зонах», - сказано в сообщении. for-ua.com »
План в частности предполагает сотрудничество с налоговыми органами других стран. ru.tsn.ua »
В Совете Европы положительно оценили усилия Украины в борьбе с отмыванием денег, полученных противоправным путем, включая противодействие финансированию терроризма. Как передает Укринформ, об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе органа Совета Европы по противодействию отмыванию денег MONEYVAL. for-ua.com »
Финансовые операции олигархов и коррупционеров попадут под жесткое наблюдение obozrevatel.com »
Европейский Союз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег. epravda.com.ua »
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен. Соответствующее... glavred.info »
Совет Европы и представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект Укрепление мероприятий по противодействию отмы... aoinform.com »
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами. k.img.com.ua »
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет. unn.com.ua »
В системе можно получить ответ по всей Украине, с ее помощью можно контролировать миллионы гривен, которые ежегодно выделяются местными властями на обновление инфраструктуры и модернизацию украинских 04868.com.ua »
В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег 061.ua »
Осужден участник преступной группы, организовавший функционирование конвертационного центра 061.ua »
Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег. unian.net »
Евросоюз взялся за борьбу с незаконными потоками средств. Десятки миллиардов грязных денег поступают из России. Олигархи через инвестиции в страны ЕС и покупку там недвижимости, выводят незаконно полученные средства из тени и устраивают себе яркую жизнь. 24tv.ua »
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 17:00 – Евросоюз взялся за борьбу с незаконными потоками денег. Десятки миллиардов денег поступают из России. Олигархи через инвестиции в страны ЕС и покупку там недвижимости выводят незаконно полученные средства из тени. 24tv.ua »
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. unn.com.ua »
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ. unn.com.ua »
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает УНН. unn.com.ua »
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета ЕС. unn.com.ua »
Страна в данный момент переживает смену парадигм касаемо регулирования различных аспектов местной криптовалютной индустрии segodnya.ua »
Толчком для появления инициатив стали сообщения об использовании европейских банков для движения полученных незаконными путями денег. unian.net »
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. k.img.com.ua »
К украинским правоохранителям обратилась окружная прокуратура Варшавы. Ей понадобилась помощь в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП "Спецтехноэкспорт", которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и в gazetavv.com »
"Грязные деньги" угрожают национальной безопасности страны. ru.tsn.ua »
Европейский Союз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
nv.ua »
Внесение поправок является частью мер в сфере безопасности, запланированных после серии террористических актов в Европе в 2016 году. unian.net »
Коммунальная корпорация (КК) “Киевавтодор” заключила договор на 418,5 млн гривен, на капремонт пр. Палладина с ООО “Онур Конструкцион Интернешнл”. Эта компания, которую подозревали в отмывании денег, уже выиграла у “Киевавтодора” тендеров почти на 2 млрд гривен. kievvlast.com.ua »
Связанный с отмыванием денег для Сергея Курченка латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. epravda.com.ua »
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти к более активному расследованию уголовных дел об отмывании средств. Об этом говорится в новом докладе комитета. gogetnews.info »
КИЕВ. 30 января. УНН. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал новый отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине, отметив ощутимый прогресс, изменения в законодательстве и практике, при этом указав и на недостатки, в частности рекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс относительно отмывания денег, сообщает УНН. unn.com.ua »
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро. gazetavv.com »
